Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci e' indetta per il
giorno 9 aprile 2016 alle ore 12.00 presso la Direzione Generale
della Banca - Auditorium "N. Machiavelli" - posta in San Casciano in
Val di Pesa (FI), Piazza Arti e Mestieri n. 1, in prima convocazione
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, questa si
terra' in seconda convocazione domenica 10 Aprile 2016 alle ore 8,30
presso la Direzione Generale di ChiantiBanca - Credito Cooperativo
s.c. - Auditorium "N. Machiavelli" - posta in San Casciano in Val di
Pesa (FI), Piazza Arti e Mestieri n. 1 e presso la Sede Legale di
ChiantiBanca - Credito Cooperativo s.c. - Auditorium " Giuseppe
Burrini" - posto in localita' Fontebecci, Via Giovanni Paolo II n. 1
(collegata in video conferenza) per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Informativa annuale ai Soci prevista dalla normativa di
vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
3. Informativa in tema di "Attivita' di rischio e conflitti di
interesse nei confronti dei soggetti collegati alla banca".
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.
5. Modifica del Regolamento Elettorale ed Assembleare agli articoli
1, 3, 6, 7, 27 e 28.
6. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei membri, e del Collegio Sindacale.
Nomina del Collegio dei Probiviri.
7. Comunicazioni della Presidenza.
Parte Straordinaria
8 Approvazione Progetto di Fusione per incorporazione delle
societa' Banca di Pistoia Credito Cooperativo s.c. e Banca Area
Pratese Credito Cooperativo s.c. in ChiantiBanca Credito Cooperativo
s.c., deliberazioni inerenti e conseguenti.
9 Modifica dello Statuto Sociale agli articoli 3, 4, 8, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46 e 53.
10 Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni
ChiantiBanca Credito Cooperativo di nuova emissione nonche'
contestuale delibera di aumento capitale sociale a pagamento ai sensi
dell'art. 2420 bis comma 2, del Codice Civile, per un ammontare
massimo di Euro 30 milioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci iscritti nel libro
Soci. Potranno invece prendere parte alla discussione e alle
votazioni soltanto i Soci che alla data di svolgimento
dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel
libro Soci. Potranno altresi' esercitare il diritto di voto solo i
Soci in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dal D.M.
144/1998 e che non si trovino nella situazione prevista dall'art. 24
D.Lgs 385/1993. Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea presso
le sedi e le succursali della Banca e' depositata una copia del
Bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428, 2429 c.c. e 14
del D.Lgs. 39/2010.
Nei trenta giorni che precedono l'Assemblea presso le sedi e le
succursali della Banca e' depositata la documentazione prevista
dall'art. 2501- septies del Codice Civile in merito all'operazione di
fusione.
Lo Statuto, il Regolamento Elettorale e Assembleare e l'ulteriore
documentazione informativa e' consultabile sul sito internet
www.chiantibanca.it e presso tutte le filiali e la sede della Banca.
Ciascun Socio ha diritto ad avere una copia gratuita del
Regolamento Elettorale e Assembleare.
San Casciano in Val di Pesa, 03 marzo 2016
p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Claudio Corsi
TX16AAA1401
