Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti di Apulia prontoprestito S.p.A. sono  convocati
in Assemblea ordinaria e straordinaria che si terra' a  Bari,  presso
la Direzione Generale di Banca Apulia S.p.A., sita in Corso  Vittorio
Emanuele II n. 112, per il giorno 19 aprile 2016, alle ore 10.00,  in
prima convocazione, e per  il  giorno  20  aprile  2016,  in  seconda
convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Approvazione del  bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2015,
Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale
e della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina di un Amministratore; 
  3. Determinazione del compenso annuo spettante agli Amministratori; 
  4. Determinazioni in ordine alla direttiva della  Capogruppo  circa
il progetto di fusione per incorporazione  della  societa'  in  Banca
Apulia S.p.A. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Proposta di modifica dello  statuto  sociale  principalmente  in
adempimento del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e del D.M.  2  aprile
2015, n. 53. 
  Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il  diritto
di voto. I soggetti legittimati all'intervento  ed  al  voto  possono
farsi  rappresentare  in  Assemblea  con  delega  scritta  rilasciata
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 
 
  Bari, 30 marzo 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Vincenzo Chiro' 

 
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