Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I  signori  Soci  sono   invitati   a   partecipare   all'Assemblea
Straordinaria  ed   Ordinaria   della   Banca   Valdichiana   Credito
Cooperativo Tosco-Umbro S. C., che si terra'  in  Chiusi,  presso  il
Palazzetto dello Sport in Via Poggio Gallina, il giorno  venerdi'  29
aprile 2016 alle ore 21:00 in prima convocazione o, ove in tale  data
non sia raggiunto il numero legale, il giorno domenica 8 maggio  2016
alle ore 9:30 in seconda convocazione, nello  stesso  luogo,  con  il
seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
  1) Approvazione del progetto di fusione per unione e  dei  relativi
allegati tra la Banca Valdichiana Credito Cooperativo  Tosco-Umbro  e
la Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano ai  sensi  dell'art.
2502 c.c. . 
  Parte ordinaria: 
  1) Approvazione Politiche di remunerazione della  Banca  risultante
dalla fusione; 
  2) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione, del Comitato esecutivo e, del Collegio  sindacale  e
approvazione  dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi  spese  sostenute  dagli  esponenti  aziendali  della  Banca
risultante dalla fusione; 
  3) Comunicazione dei criteri per la composizione del  Consiglio  di
amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei  Probiviri
della Banca risultante dalla fusione; 
  4) Conferimento  della  revisione  legale  dei  conti  della  Banca
risultante dalla fusione ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e  dell'art.  44
dello Statuto e determinazione del relativo compenso; 
  5) Approvazione regolamento assembleare e  elettorale  della  Banca
risultante dalla fusione; 
  6) Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti
aziendali. 
  Documenti relativi all'assemblea: nei trenta giorni  che  precedono
l'assemblea, presso la Sede sociale della Banca 
  e' depositata la documentazione prevista dall'art. 2501-septies del
Codice Civile in merito all'operazione di  fusione,  disponibile,  ai
sensi dell'art.2 del  Regolamento  elettorale  e  assembleare,  anche
presso  tutte  le  Succursali  e  sul  sito  internet   della   Banca
www.bancavaldichiana.com, e composta da: 
  - il progetto di fusione, con la relazione illustrativa dell'Organo
Amministrativo redatta ai sensi  dell'art.2501-quinquies  del  Codice
Civile e la relazione dell'esperto ai sensi dell'art.2501-sexies  del
Codice Civile; 
  - copia dei bilanci  degli  ultimi  3  esercizi  delle  due  banche
partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui  compete
l'amministrazione e la revisione legale; 
  - la situazione patrimoniale delle  due  banche  partecipanti  alla
fusione riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni
al giorno in cui il progetto di  fusione  e'  depositato  nella  sede
della societa', ai sensi dell'art.2501-quater del Codice Civile; 
  - la bozza di  Statuto  proposta  per  la  Banca  risultante  dalla
fusione; 
  Chiusi (SI), I aprile 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Avv. Mara Moretti 

 
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