Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria e  Straordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Caravaggio - Societa' Cooperativa e' convocata
per venerdi' 29 aprile 2016, alle ore 8.30, presso la  Sede  Sociale,
in Caravaggio, Via Bernardo da Caravaggio, snc, in prima convocazione
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 
  Domenica 22 maggio 2016, alle ore 09.00 
  presso il Palazzetto dello Sport di Caravaggio - Piazza Morettini 
  in seconda convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2015:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Determinazione  dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni  nei
confronti dei soci e clienti e degli esponenti  aziendali,  ai  sensi
dell'art. 30 dello Statuto sociale; 
  3. Politiche di remunerazione dei consiglieri  di  amministrazione,
dei  sindaci,  dei  dipendenti  e  dei   collaboratori;   informative
all'assemblea; 
  4. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci; 
  5. Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali per amministratori e sindaci; 
  6. Elezioni dei componenti del Consiglio  di  Amministrazione,  del
Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale e  dei  componenti
del Collegio dei probiviri; 
  Parte straordinaria: 
  1) Approvazione del "Progetto di fusione per unione della Banca  di
Credito Cooperativo di Caravaggio societa' cooperativa e della  Banca
di Credito Cooperativo dell'Adda e del  Cremasco  -  Cassa  Rurale  -
societa' cooperativa"; 
  2) Approvazione dello Statuto sociale del "Credito  Cooperativo  di
Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale - societa' cooperativa"; 
  3) Conferimento al  Presidente  (art.  40  comma  6  dello  Statuto
sociale), dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione; 
  4) Riserva da rivalutazione. 
  Parte Ordinaria 
  1) Determinazione  dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni  nei
confronti dei soci e clienti e degli esponenti  aziendali,  ai  sensi
dell'art. 30 dello  Statuto  sociale  della  banca  risultante  dalla
fusione; 
  2) Politiche di remunerazione dei consiglieri  di  amministrazione,
dei  sindaci,  dei  dipendenti  e  dei  collaboratori   della   banca
risultante dalla fusione; informative all'assemblea; 
  3) Determinazione dei compensi degli amministratori, dei sindaci  e
dell'Amministratore  indipendente  della   banca   risultante   dalla
fusione; 
  4) Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali per  amministratori  e  sindaci  della  banca
risultante dalla fusione; 
  5) Elezioni dei sei componenti del  Consiglio  di  Amministrazione;
del Presidente,  di  un  componente  effettivo  e  di  un  componente
supplente del Collegio Sindacale e di un componente  effettivo  e  un
componente  supplente  del  Collegio  dei   probiviri   della   banca
risultante dalla fusione; 
  6) Conferma della societa' di  revisione  legale  dei  conti  della
banca  risultante  dalla  fusione  e  determinazione   del   relativo
compenso; 
  7) Nomina del Presidente  onorario  della  banca  risultante  dalla
fusione; 
  Potranno intervenire all'Assemblea e votare i Soci che,  alla  data
di svolgimento  dell'Assemblea,  siano  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sara'
messa a disposizione dei Soci nei termini e con le modalita' previste
dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 
  Il Regolamento Assembleare e' consultabile sul sito Internet  della
Banca www.bcccaravaggio.it nonche' presso la sede sociale. 
  Caravaggio, 29 marzo 2016 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Carlo Mangoni 

 
TX16AAA2737