Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
La Banca Popolare Lecchese S.p.A., con sede sociale in Lecco,
Piazza Manzoni ang. Via A. Visconti, Capitale sociale € 13.551.924,90
i.v. per n. 23.296.660 azioni ordinarie prive del valore nominale,
Cod. ABI 05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Lecco, Codice
fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche con
numero 5332,
Comunica
che e' stata convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei
Soci, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2016, dalle ore
11.00, presso lo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, sito in Via
Barozzi 1, 20122 Milano, ed occorrendo, in seconda convocazione
presso lo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, sito in Via Barozzi
1, 20122 Milano, per il giorno 25 maggio 2016, dalle ore 10.00, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1) Progetto di Bilancio al 31/12/2015, Relazione degli
Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
della Societa' di Revisione incaricata del controllo contabile:
delibere inerenti e conseguenti;
2) Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 2, del
codice civile (nomina Amministratori);
3) Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi
dell'art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
5) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.
24 dello Statuto Sociale per il triennio 2016-2018, previa presa
d'atto delle dimissioni del Collegio Sindacale in carica;
6) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
7) Determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale;
Parte straordinaria:
1) Provvedimenti di cui all'articolo 2446 del codice civile:
Relazione sulla situazione economica patrimoniale della banca e
riduzione del capitale sociale per l'ammontare complessivo delle
perdite di esercizio cumulate;
2) Proposta di Aumento di Capitale Sociale di Euro 7.513.172,85 ;
delibere inerenti e conseguenti;
3) Modifiche statutarie inerenti, tra l'altro, all'art.14 in
materia di numero dei membri del Consiglio di Amministrazione,
nonche' nomina di nuovi membri dell'organo amministrativo;
4) Delega agli Amministratori della Banca ad eseguire ulteriori
aumenti di capitale in modo frazionato, sino ad un importo
complessivo massimo di Euro 8.486.827,15;
Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto
Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione
all'emittente Banca Popolare Lecchese S.p.A., effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto i
titolari del diritto di voto che intendessero partecipare
all'Assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria
(intermediario) l'invio a Banca Popolare Lecchese S.p.A. della
comunicazione di cui sopra.
In particolare, le azioni oggetto di comunicazione:
- dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione,
- non potranno essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
Entro il termine sopra indicato, anche i Soci, le cui azioni
risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione
presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto - presso
l'Ufficio Soci dell'Istituto - la predetta comunicazione attestante
il deposito delle azioni.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine indicato
nel presente comma, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione.
Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo' essere conferita
ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della Societa'
I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla
comunicazione rilasciata dall'intermediario.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sara' depositata presso la Sede Sociale ai
sensi di legge.
Lecco, 6 aprile 2016
p. Il consiglio di amministrazione - Il vice presidente
Roberto Francesco Quagliuolo
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