Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede di BT Italia S.p.A., in Milano,  Via  Tucidide  n.56,  in  prima
convocazione per  il  giorno  25  luglio  2016,  alle  ore  11:30  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  26  luglio  2016,
stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. bilancio di esercizio al 31 marzo 2016, relazione del  Consiglio
di Amministrazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e
della Societa' di revisione; delibere inerenti e conseguenti; 
  2. nomina del consiglio di amministrazione,  previa  determinazione
del  numero  dei  suoi  componenti  e  determinazione  del   relativo
compenso; nomina del presidente  del  consiglio  di  amministrazione;
delibere inerenti e conseguenti; 
  3.  nomina  dell'incaricato  della  revisione  legale  dei   conti;
determinazione  del  relativo  corrispettivo   e   dei   criteri   di
adeguamento del corrispettivo in corso di incarico; delibere inerenti
e conseguenti. 
  Ai  sensi  dell'art.  11   dello   statuto,   possono   partecipare
all'assemblea gli  aventi  diritto  al  voto  che  abbiano  richiesto
all'intermediario  di  effettuare  la  comunicazione  prevista  dalla
normativa vigente a  condizione  che  tale  comunicazione  sia  stata
ricevuta dalla societa' almeno due giorni  non  festivi  prima  della
data fissata per la prima convocazione. Le azioni  per  le  quali  e'
stata effettuata la predetta comunicazione sono indisponibili finche'
l'assemblea abbia avuto luogo, ovvero prima che  sia  andata  deserta
anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione. 
  I soci possono  farsi  rappresentare  mediante  delega  scritta  in
conformita'  all'art.  2372  del  codice  civile.  La  documentazione
relativa  agli  argomenti  all'ordine  del  giorno   prevista   dalla
normativa vigente sara' messa a disposizione  dei  signori  azionisti
presso la sede  legale  della  societa'  nei  termini  di  legge  con
facolta' per gli azionisti di ottenerne copia.  La  Direzione  Affari
Legali e  Societari  di  BT  Italia  S.p.A.  e'  a  disposizione  per
eventuali ulteriori informazioni ai  seguenti  numeri:  tel.  +39  02
752921; fax +39 02 75292673. 
  I signori azionisti sono cortesemente  invitati  a  presentarsi  in
anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'assemblea, al  fine
di agevolare le operazioni di  registrazione,  che  avranno  luogo  a
partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        ing. Corrado Sciolla 

 
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