Convocazione di assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria degli Azionisti e' convocata presso la
sede legale in Cuneo, via Roma n. 13, il 14 ottobre 2016 alle ore
18,50 in prima convocazione (e comunque al termine dell'assemblea
speciale degli azionisti di risparmio convocata in pari data alle ore
18,20) ed occorrendo in seconda convocazione il 15 ottobre 2016,
stessi ora e luogo (sempre al termine dell'assemblea speciale degli
azionisti di risparmio convocata in pari data alle ore 18,20, qualora
la stessa sia tenuta in seconda convocazione), per trattare e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in UBI
Banca S.p.A. di Banca Regionale Europea S.p.A., di Banca Popolare
Commercio e Industria S.p.A., di Banca Carime S.p.A., di Banca
Popolare di Ancona S.p.A., di Banca Popolare di Bergamo S.p.A., di
Banco di Brescia S.p.A. e di Banca di Valle Camonica S.p.A.
comportante:
a) l'aumento del capitale sociale di UBI Banca S.p.A. per massimi
Euro 189.444.377,50, mediante emissione di massime n. 75.777.751
azioni ordinarie prive di valore nominale;
b) la modifica degli articoli 1, 5, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40,
42, 43 e 44 dello Statuto Sociale di UBI Banca S.p.A. con contestuale
abrogazione di tutte le norme transitorie in esso contenute.
Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto (pubblicato sul sito internet della Societa' all'indirizzo
www.brebanca.it.).
Possono intervenire all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie
e/o di azioni privilegiate per i quali, entro il termine di due
giorni antecedenti l'Assemblea, sia stata ricevuta dalla Societa' la
comunicazione dell'intermediario depositario con l'indicazione delle
azioni per le quali essi intendono partecipare all'Assemblea (per
quanto riguarda le azioni ordinarie essendo le stesse emesse in
regime di dematerializzazione) o sia stato effettuato il deposito
delle relative azioni (per quanto riguarda le azioni privilegiate).
La rappresentanza dei Soci in Assemblea e' regolata dall'articolo
2372 del codice civile; un modulo di delega e' disponibile sul
predetto sito internet della Societa'.
Ai fini delle operazioni di accertamento della legittimazione
all'intervento in Assemblea, i Soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la documentazione eventualmente necessaria per attestare i
poteri rappresentativi spettanti.
La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno
sara' depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale con
facolta' per gli azionisti di ottenerne copia.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Luigi Rossi di Montelera
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