Convocazione di assemblea speciale degli azionisti di risparmio
L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio e' convocata
presso la sede legale in Cuneo, via Roma n. 13, il 14 ottobre 2016
alle ore 18,20 in prima convocazione (e comunque al termine
dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni
privilegiate convocata in pari data alle ore 18) ed occorrendo in
seconda convocazione il 15 ottobre 2016, stessi ora e luogo (sempre
al termine dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni
privilegiate convocata in pari data alle ore 18, qualora la stessa
sia tenuta in seconda convocazione), per trattare e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
1. Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio e
determinazioni relative.
2. Approvazione delle deliberazioni da assumersi dall'assemblea
straordinaria relative all'approvazione del progetto di fusione per
incorporazione in UBI Banca S.p.A. di Banca Regionale Europea S.p.A.,
di Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., di Banca Carime
S.p.A., di Banca Popolare di Ancona S.p.A., di Banca Popolare di
Bergamo S.p.A., di Banco di Brescia S.p.A. e di Banca di Valle
Camonica S.p.A. comportante:
a) l'aumento del capitale sociale di UBI Banca S.p.A. per massimi
Euro 189.444.377,50, mediante emissione di massime n. 75.777.751
azioni ordinarie prive di valore nominale;
b) la modifica degli articoli 1, 5, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40,
42, 43 e 44 dello Statuto Sociale di UBI Banca S.p.A. con contestuale
abrogazione di tutte le norme transitorie in esso contenute.
Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto (pubblicato sul sito internet della Societa' all'indirizzo
www.brebanca.it.).
Essendo le azioni emesse in regime di dematerializzazione, possono
intervenire all'Assemblea i titolari di azioni di risparmio per i
quali, entro il termine di due giorni antecedenti l'Assemblea, sia
stata ricevuta dalla Societa' la comunicazione dell'intermediario
depositario con l'indicazione delle azioni per le quali essi
intendono partecipare all'Assemblea.
La rappresentanza dei Soci in Assemblea e' regolata dall'articolo
2372 del codice civile; un modulo di delega e' disponibile sul
predetto sito internet della Societa'.
Ai fini delle operazioni di accertamento della legittimazione
all'intervento in Assemblea, i Soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la documentazione eventualmente necessaria per attestare i
poteri rappresentativi spettanti.
La documentazione relativa alla fusione all'ordine del giorno sara'
depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale con facolta'
per gli azionisti di ottenerne copia.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Luigi Rossi di Montelera
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