Convocazione dell'assemblea dei soci 
 

  Viene convocata in prima convocazione per  il  giorno  30  novembre
2016 alle ore 8,30 e, occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il
giorno 2 dicembre 2016 alle ore 8.30,  l'Assemblea  dei  Soci  di  GE
Capital Interbanca S.p.A. presso lo studio legale BonelliErede in via
Michele Barozzi, 1, 20122 Milano,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  (i) rinuncia da parte di GE Capital  Interbanca  S.p.A.  (anche  ai
sensi dell'art. 2393,  ultimo  comma,  codice  civile)  a  promuovere
azioni di responsabilita' nei  confronti  dell'attuale  Consiglio  di
Amministrazione e dell'attuale Collegio  Sindacale  a  seguito  delle
relative dimissioni e ratifica dell'operato  dei  medesimi;  delibere
inerenti e conseguenti; 
  (ii) nomina dei nuovi componenti del Consiglio di  Amministrazione,
ed eventualmente  del  Presidente,  per  la  durata  massima  di  tre
esercizi, previa determinazione del loro numero; delibere inerenti  e
conseguenti; 
  (iii) nomina dei nuovi componenti e  del  Presidente  del  Collegio
Sindacale per tre esercizi; delibere inerenti e conseguenti; 
  (iv)  eventuali  deliberazioni  inerenti  l'incarico  di  revisione
legale dei conti ai sensi e per gli effetti degli artt.  2409  bis  e
seguenti del codice civile; delibere inerenti e conseguenti; e 
  (v) informativa in merito al documento  recante  le  politiche  dei
controlli interni sulle attivita'  di  rischio  e  sui  conflitti  di
interesse nei confronti di soggetti collegati;  delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  Ai  sensi  dell'articolo  11  dello  Statuto,  l'intervento  e   la
rappresentanza in Assemblea dei Soci sono  regolati  dalle  norme  di
legge. 
  Milano, 11 novembre 2016 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                           Paolo Braghieri 

 
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