Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti,  su  espressa  richiesta  formulata  ai  sensi
dell'art. 2367 del codice  civile  dall'azionista  Fininvest  S.p.A.,
sono convocati in Assemblea in Milano, Via Aldo Rossi n.  8,  per  il
giorno 1 marzo  2017,  alle  ore  09,30,  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno 3  marzo  2017,  stessi  ora  e  luogo,  in
seconda convocazione per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  parte ordinaria 
  1. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti e della durata  in  carica;  determinazione
del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art.
16 dello Statuto Sociale. 
  2.  Nomina  del  Collegio   Sindacale,   del   suo   Presidente   e
determinazione del compenso. 
  3.  Ratifica  dell'operato  dei   componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e manleva; deliberazioni  ai
sensi degli artt. 2393, 2393-bis e 2407 del codice civile. 
  parte straordinaria 
  Modifiche all'articolo  6  dello  statuto  sociale  in  materia  di
clausola di gradimento. 
  Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto
di voto nonche' i soggetti ai quali, per legge o in forza di statuto,
e' riservato il diritto di intervento. 

        Il vice presidente vicario e amministratore delegato 
                          Adriano Galliani 

 
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