Convocazione dell'assemblea dei soci
La S.V. e' invitata ad intervenire all'Assemblea dei Soci,
convocata ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale, che avra'
luogo: venerdi' 31/03/2017 alle ore 08.30 presso la Sede sociale, in
prima convocazione, ed occorrendo,
Domenica 2 aprile 2017 alle ore 09.45
presso la Multisala - UCI Cinemas Marcon
Via E. Mattei - Marcon (Ve)
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Parte Straordinaria
1) Approvazione del "Progetto di Fusione" per incorporazione della
"Banca di Credito Cooperativo di Marcon - Venezia Societa'
Cooperativa" con sede legale in Marcon (Ve) Piazza Municipio, 22
nella "Banca della Marca Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa"
con sede legale in Orsago (Tv) Via Giuseppe Garibaldi, 46, ai sensi
dell'articolo 2502 c.c., da attuarsi sulla base del "Progetto di
Fusione" iscritto presso il Registro delle Imprese di Venezia e
presso il Registro delle Imprese di Treviso nel rispetto
dell'articolo 2501-ter del c.c.;
2) Conferimento al Presidente, o in caso di sua assenza o
impedimento, al Vice Presidente di ogni potere in ordine alla
attuazione dell'operazione di fusione di cui sopra, ivi incluso in
particolare ogni piu' ampio potere di sottoscrivere l'atto di
fusione, ivi determinando tutte le modalita', tutti gli effetti e
tutte le decorrenze della fusione, nel rispetto di quanto previsto
nel progetto di fusione di cui al punto precedente;
3) Adempimenti inerenti e conseguenti a quanto previsto nel
Progetto di fusione e all'art. 54 dello Statuto della Banca
Incorporante a esso allegato, in ordine all'indicazione dei
nominativi che saranno proposti alla Banca Incorporante ai fini della
integrazione, da parte di quest'ultima, del Consiglio di
Amministrazione, con effetto dalla data di efficacia della fusione
(1° maggio 2017) per gli esercizi 2017-2019.
Parte Ordinaria
1) Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2) Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea e
deliberazioni conseguenti;
3) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte
nei confronti dei Soci, dei Clienti e degli Esponenti aziendali;
4) Rinnovo delle coperture assicurative relative alla
responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra
professionali) degli Amministratori e Sindaci;
5) Nomina di un Consigliere: sostituzione di un amministratore
dimissionario, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per gli esercizi
2017 - 2018;
6) Nomina di un Sindaco Supplente: sostituzione di un Sindaco
Supplente dimissionario, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. per gli
esercizi 2017 - 2018;
7) Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di
costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Discussione e
deliberazione di intenzione di adesione ad un Gruppo.
Sono a disposizione dei Signori Soci, presso la Sede della Banca e
fino alla data dell'Assemblea, i documenti previsti dall'art.
2501-septies del codice civile.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel Libro dei Soci.
Per l'autentica fino alle ore 15.30 del 31/03/2017, il Socio
delegante potra' recarsi presso la Sede Centrale della Banca, o
presso la Filiale di riferimento, nei giorni di apertura al pubblico
(art. 5 comma 2 del Regolamento assembleare ed elettorale).
Dal 16/03/2017 la bozza di Bilancio e della Nota Integrativa
saranno a disposizione dei Soci per la consultazione presso la Sede
sociale (art. 2429 comma 3 del Codice civile).
Marcon, 01/03/2017.-
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
arch. Paolo Ceolin
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