Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti della Eurovita Assicurazioni S.p.A. sono
convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Roma, Via
Vittorio Veneto 74, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 11,00 in
prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 28 aprile 2017 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli
organi sociali e del personale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento
ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli
esercizi 2017-2019, previa indicazione del numero degli stessi.
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2017-2019; determinazione dei relativi compensi.
Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, possono intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che hanno depositato le proprie azioni
presso la sede sociale almeno due giorni prima del giorno stesso
dell'Assemblea.
I Signori Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea ai
sensi di legge.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede
sociale, nei termini di legge, con facolta' per gli azionisti di
ottenerne copia.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Thierry Porte'
TX17AAA2958
