Convocazione di assemblea ordinaria I signori soci della BANCA CAMBIANO 1884 SPA (gia' BANCA A.G.C.I. SPA) sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 9,00 presso la sala convegni della sede legale posta in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 34, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno GIOVEDI' 27 APRILE 2017 ALLE ORE 16,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Societa' di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Copertura delle perdite pregresse (della ex Banca A.G.C.I. S.p.A.) mediante l'utilizzo di riserve; 3. Informativa sulle politiche di remunerazione a favore di amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato ai sensi degli articoli 10, comma "g", e 27, dello Statuto sociale; 4. Deliberazione sulle Politiche di remunerazione e incentivazione; 5. Governo societario: regolamento assembleare elettorale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE Tenuto conto che tutte le azioni della Banca Cambiano 1884 S.p.A. sono dematerializzate e risultano accentrate in Monte Titoli, sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti i Soci che risultano regolarmente iscritti a Libro Soci alla chiusura lavorativa del giorno precedente a quello dell'Assemblea. Non sono previste modalita' di partecipazione mediante mezzi di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale. Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha delegato all'autentica della firma del delegante tutti i Componenti la Direzione Generale ed i titolari di filiale. Si ricorda altresi' che le deleghe possono essere rilasciate solo ed esclusivamente a Soci della Banca Cambiano 1884 S.p.A. che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della stessa sino ad un numero massimo di 15 (quindici) per ognuno. La convocazione ed il modello di delega sono a disposizione dei Soci sul sito internet della Banca Cambiano 1884 SpA - www.bancacambiano.it. Firenze, 31 marzo 2017 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Paolo Regini TX17AAA3497