Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria per il giorno 31 luglio 2017, alle ore 10.30  in  Roma,
Via della Fonte di Fauno n.12, in prima convocazione,  e  occorrendo,
per il giorno 4 agosto 2017, stesso luogo e stessa  ora,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso  al
31 dicembre 2016; 
  3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione a seguito
delle dimissioni del Dott. Paolo Cacciari; 
  4. Nomina del Presidente onorario; 
  5.  Sostituzione  del  membro   indipendente   del   Consiglio   di
Amministrazione. Cooptazione; 
  6. Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso  a  seguito
delle dimissioni dell'attuale Collegio Sindacale; 
  7. Esercizio azione di responsabilita' nei confronti di  precedenti
Amministratori  e/o  cariche  direttive.  Deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1.  Provvedimenti  ai  sensi  dell'art.  2446  del  codice  civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Modifica denominazione sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Potranno intervenire all'assemblea  gli  azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (record date), coloro  che
risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data  non
sono  legittimati  ad  intervenire  e   votare   in   Assemblea.   Le
comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'assemblea in prima  convocazione.  La  documentazione  relativa
agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' resa disponibile nei
termini previsti dalla normativa vigente. 
  Roma, 5 luglio 2017 

                      L'amministratore delegato 
                       dott. Giuseppe Spaziani 

 
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