Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Gli Azionisti di MYBEST GROUP S.p.A., sono  convocati  presso  Nctm
Studio Legale, in Milano, via Agnello 12, in prima  convocazione  per
il giorno 18 settembre 2017, ore 15.00,  e,  nel  caso  occorra,  nel
medesimo luogo e orario, in seconda convocazione  per  il  giorno  19
settembre 2017, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  IN SEDE ORDINARIA 
  1)  Esame  e  approvazione  del   progetto   di   ammissione   alle
negoziazioni delle azioni della Societa'  su  AIM  Italia  -  Mercato
Alternativo  del  Capitale,  sistema  multilaterale  di  negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  2) Integrazione del Consiglio di Amministrazione  e  nomina  di  un
nuovo amministratore. Determinazione dell'emolumento dei  membri  del
Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti. 
  3)  Nomina  dei  membri  del  Collegio  Sindacale  e  del  relativo
Presidente. Determinazione  dei  compensi  dei  membri  del  Collegio
Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti. 
  IN SEDE STRAORDINARIA 
  1) Eliminazione del valore nominale delle azioni. Delibere inerenti
e conseguenti. 
  2)  Aumento  di  capitale  a  pagamento  in  via   scindibile   per
complessivi massimi Euro 30.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, con
esclusione del diritto di opzione ai  sensi  dell'art.  2441,  quinto
comma, cod. civ., a servizio dell'operazione  di  quotazione  su  AIM
Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema  multilaterale  di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Delibere
inerenti e conseguenti. 
  3) Modifica degli articoli 7 e 9 dello  statuto  sociale.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  4) Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale, la cui  efficacia
sara' subordinata all'ammissione della Societa' a negoziazione su AIM
Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema  multilaterale  di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  La  partecipazione  all'assemblea  da  parte  degli  azionisti   e'
consentita solo previo deposito delle azioni presso la  sede  sociale
almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea. 
  Sesto San Giovanni, 30 agosto 2017 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Fabio Regolo 

 
TX17AAA8957