Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria per il giorno 22 marzo 2018  alle  ore  10.00  in  Spoleto,
presso Palazzo Pianciani - ingresso Via  Walter  Tobagi  -  in  prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno  23
marzo 2018 stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare  sul
seguente Ordine del giorno 
  Parte Straordinaria 
  1. Modifica degli artt. 6, 8, 9, 11, 16 e 19 dello Statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte Ordinaria 
  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017: 
  1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2017,
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti
connessi: 
  - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione 
  - Relazione del Collegio Sindacale 
  - Relazione della Societa' di Revisione 
  1.2 Destinazione del risultato di esercizio 
  2.  Relazione  sulle  politiche   di   remunerazione   di   Gruppo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Riduzione del numero dei membri dell'organo amministrativo da 12
a 11. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Partecipazione all'assemblea 
  Sono  legittimati  all'intervento  e  al  voto  in  Assemblea   gli
azionisti per i quali sia pervenuta alla  Banca  entro  l'inizio  dei
lavori assembleari la comunicazione dell'Intermediario abilitato  che
attesti la titolarita' del diritto sulla base  delle  evidenze  delle
proprie scritture contabili  relative  alla  data  in  cui  si  tenga
l'Assemblea. 
  Ogni soggetto legittimato all'intervento e  al  voto  in  Assemblea
puo' farsi rappresentare,  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di
legge, mediante delega scritta con allegata idonea documentazione del
delegante (persone fisiche: documento di riconoscimento in  corso  di
validita' e tessera  sanitaria  e/o  codice  fiscale  del  delegante;
persone  giuridiche:  certificato  camerale  della  societa'  da  cui
risultino il ruolo ricoperto ed i poteri del  partecipante;  estratto
di delibera societaria; ecc.). 
  E' possibile utilizzare il modulo  disponibile  nel  sito  internet
www.bpspoleto.it sezione "la banca - Corporate Governance - Assemblea
Straordinaria e Ordinaria del 22 - 23 marzo 2018". 
  Le deleghe di cui  sopra  potranno  essere  notificate  all'Ufficio
Segreteria Organi della Banca mediante  invio  a  mezzo  raccomandata
(Banca  Popolare  di  Spoleto  S.p.A.  -  Piazza  Pianciani  -  06049
Spoleto), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata     "organisociali@pec.bpspoleto.it",     anticipatamente
rispetto alla data dell'Assemblea in prima  convocazione.  La  delega
puo' essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma
elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82. 
  Come consentito dall'art. 8 dello Statuto sociale, la Societa'  non
intende avvalersi della facolta' di designare  un  rappresentante  ex
art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici (fatta salva la  possibilita'  di  utilizzare  apparecchi
c.d. "radiovoter" all'interno della sala assembleare). 
  Documentazione 
  La seguente  documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente  e
relativa  agli  argomenti  all'ordine   del   giorno   dell'Assemblea
Straordinaria e Ordinaria sara' messa  a  disposizione  del  pubblico
presso la sede sociale, sul sito  internet  www.bpspoleto.it  sezione
"la  banca  -  Corporate  Governance  -  Assemblea  Straordinaria   e
Ordinaria del 22 - 23 marzo 2018": 
  - dal 7 marzo p.v., la relazione illustrativa degli  amministratori
sui punti n. 1 di parte straordinaria e n. 3 di parte ordinaria; 
  - dal 7 marzo p.v., la relazione  sulla  remunerazione  di  Gruppo,
nonche' la relazione finanziaria e gli altri documenti correlati. 
  Alla data del presente  avviso  il  capitale  sociale,  interamente
sottoscritto, e' di Euro 315.096.731,98.  Esso  e'  rappresentato  da
157.016.836  azioni  ordinarie  prive  dell'indicazione  del   valore
nominale. Ad  oggi  la  Banca  detiene  n.  47.622  azioni  ordinarie
proprie. 
  Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul  quotidiano
"Il Messaggero", e sul sito  internet  della  Banca  www.bpspoleto.it
sezione "la banca - Corporate Governance - Assemblea Straordinaria  e
Ordinaria del 22 - 23 marzo 2018". 
  Spoleto, 6 marzo 2018 

          Banca Popolare di Spoleto S.p.A. - Il presidente 
                           Tommaso Cartone 

 
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