Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' convocata per  il
giorno 13 dicembre 2018 alle ore 7,30,  presso  la  Sala  Teatro  San
Luigi in Triuggio, in prima  convocazione,  e  qualora  nel  suddetto
giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la  valida
costituzione dell'Assemblea, per il giorno 14 dicembre 2018, alle ore
20,30, in seconda convocazione presso la Sala  Teatro  San  Luigi  in
Triuggio - Via Marconi per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1) Adozione del nuovo regolamento elettorale ed assembleare; 
  2) Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dellart.
21.1; 
  3) Informativa sul Contratto di Coesione e sull'Accordo di Garanzia
nonche' dei documenti e degli atti ad essi allegati. 
  Parte straordinaria 
  1) Modifiche ai vigenti art. 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17,  18,  21,  23,
25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44,  45,  46,  52  e  dei
Titoli I dello statuto sociale e inserimento nello stesso  dei  nuovi
art. 5-bis, 22-bis, 28-bis, 50; 
  2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443  cod.  civ.
della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di
azioni di finanziamento di cui  all'art.  150-ter  del  TUB,  per  un
periododi cinque anni dalla data della deliberazione, in una  o  piu'
volte, per un importo massimo di € 61.000.000.=; 
  3) Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente  del  Consiglio
di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di  apportare
allo statuto eventuali modifiche richieste da parte da Banca d'Italia
in sede di attestazione di conformita'. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  soci
presso la sede sociale, presso le succursali  e  le  sedi  distaccate
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. 
  Triuggio, novembre 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Camagni Silvano 

 
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