Convocazione di assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta in prima convocazione,
lunedi' 29 aprile 2019 alle ore 08.00 preso la Sede della Banca in
Brescia, Via Sostegno n. 58 e, qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea, in seconda convocazione sabato 25 maggio 2019 alle
ore 15.30 presso il Centro Fiera di Brescia - via Caprera n. 5 -
Brescia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2018;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei Soci e clienti;
4. Risoluzione consensuale (o Revoca per giusta causa)
dell'incarico di revisione legale conferito il 13/05/2012 alla
societa' di revisione AGKNSERCA e conferimento nuovo incarico di
revisione legale; determinazione del relativo compenso;
5. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
6. Proposta di recesso da Federazione Lombarda BCC;
7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
amministratori, all'amministratore indipendente e al Collegio
Sindacale;
8. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori
e sindaci;
9. Elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
10. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale;
11. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.
Ai sensi dell'art. 27 comma 1 dello statuto sociale, possono
intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto tutti i Soci
Cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Per opportuna informazione dei Soci si comunica che presso la Sede
sociale e' disponibile per la consultazione copia della
documentazione il cui deposito e' obbligatorio. Il Regolamento
Assembleare ed Elettorale e' liberamente consultabile dai soci presso
la sede sociale e presso le succursali della Banca. Ciascun socio ha
diritto di averne copia gratuita.
Brescia, li 3 aprile 2019
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Ubaldo Antonio Casalini
TX19AAA3965
