Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria
L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca di
Credito Cooperativo di Riano - Societa' cooperativa e' convocata per
il giorno 11 dicembre 2019 alle ore 11,30 in prima convocazione,
presso la sede di rappresentanza della BCC di Riano sita in Riano,
via XXIV maggio snc, e occorrendo, per il giorno 12 dicembre 2019,
alle ore 20,30 in seconda convocazione, in Riano presso la sala
conferenze della Cittadella Ecumenica «Taddeide» di Riano in via
Taddeide, n. 42, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
Parte straordinaria
Approvazione del progetto di fusione della Banca di Formello
Trevignano Romano - Societa' cooperativa per incorporazione nella
Banca di Credito Cooperativo di Riano - Societa' cooperativa e degli
atti inerenti e conseguenti [Relazione degli amministratori, Statuto
(modifica degli articoli 1, 27, 28, 32, 51) e regolamento assembleare
ed elettorale della Banca (modifica degli articoli 17.4 e 17.5 e
nuovo art. 31), delega al Presidente ad apportare allo Statuto le
eventuali modifiche che dovessero essere richieste dall'autorita' di
vigilanza].
Attribuzione al Presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, in via tra loro
disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione.
Parte ordinaria
1. Elezione a sensi dell'art. 51, 4° comma dello Statuto del
Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione che
entreranno in carica a decorrere dalla data di efficacia giuridica
della fusione per gli esercizi 2020 - 2022, in sostituzione di quelli
attualmente in carica con presa d'atto della cessazione di questi
ultimi dalla medesima data di efficacia della fusione.
2. Elezione a sensi dell'art. 42, 1° comma dello Statuto del
Presidente del collegio sindacale, di due sindaci effettivi e di due
sindaci supplenti in carica a far tempo dalla data di efficacia
giuridica della fusione per gli esercizi 2020 - 2022, in sostituzione
di quelli attualmente in carica con presa d'atto della cessazione per
dimissioni di questi ultimi dalla medesima data di efficacia della
fusione.
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione.
4. Determinazione dei compensi del collegio sindacale anche nella
funzione di organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo
n. 231/2001.
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori
e sindaci. Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che,
alla data di, svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno
novanta giorno nel libro dei soci.
A sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale il socio puo' farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o da un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della Societa' a cio' espressamente
autorizzati dal consiglio di amministrazione. Ogni socio non puo'
ricevere piu' di tre deleghe.
N.B.: Non e' consentito rilasciare deleghe ne' richiedere
l'autentica della firma del delegante se esse non recano il nome del
delegato. Per l'autentica delle deleghe da parte del Presidente
Chicca Fabrizio, del vice Presidente Sargeni Fausto, del direttore
generale Perri Francesco, dei preposti di filiale Ratari Stefano,
Tomassini Fabio, Mazza Augusto, Pergolini Errico, Cantoni Gianluca e
De Carolis Valerio e del responsabile area clienti Pero Fabrizio, ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto, fermo quanto stabilito dall'art.
5.2 del regolamento assembleare ed elettorale, il socio potra'
recarsi anche presso gli uffici/filiali della Banca nelle giornate
lavorative dal 28 novembre al 10 dicembre 2019 dalle ore 8,30 alle
ore 15,30.
La Banca ha adottato un regolamento assembleare ed elettorale
liberamente consultabile dai soci, oltre che nel sito internet della
Banca (www.bccriano.it) presso la sede sociale e presso le filiali.
Ciascun socio puo' averne una copia gratuita.
La documentazione inerente le materie sottoposte all'approvazione
dell'assemblea - ivi compresa la documentazione elencata nell'art.
2501-septies codice civile relativa all'operazione di fusione - e'
depositata presso la sede sociale e le filiali della Banca per la
consultazione da parte dei soci.
Riano, 19 novembre 2019
Il presidente
rag. Fabrizio Chicca
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