Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 29
gennaio 2020 alle ore 17.00 presso lo studio del Notaio Claudio
Caruso in Milano, Piazza Cavour n.1, in prima convocazione ed
occorrendo in seconda convocazione per il 30 gennaio 2020, stessa ora
e luogo, per deliberare il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre
2019. Presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2019.
Delibere inerenti e conseguenti;
2.Ampliamento del numero degli attuali membri del Consiglio di
Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
3.Nomina del Dott. Giuseppe Vegas quale nuovo membro del Consiglio
di Amministrazione e determinazione del compenso; delibere inerenti e
conseguenti;
4. Modifica dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di
Amministrazione.
Il capitale sociale di Abitare In S.p.A. sottoscritto e versato e'
pari ad Euro 127.728,00, rappresentato da n. 2.554.560 azioni
ordinarie, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso
la Societa' non detiene azioni proprie.
La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e
di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla
Societa', entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 24 gennaio 2020),
l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato
che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro
legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al
voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Societa' oltre il
termine sopra indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario e'
effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 20
gennaio 2020). Le
registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Ogni
azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea puo' farsi
rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con
facolta' di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito
internet della Societa' all'indirizzo: www.abitareinspa.com, alla
sezione "Investors". La delega puo' essere trasmessa alla Societa'
mediante invio a mezzo raccomandata ad Abitare In S.p.A., via degli
Olivetani 10/12, 20123, Milano, ovvero mediante notifica elettronica
all'indirizzo di Posta Certificata abitareinspa@legalmail.it, ferma
restando la consegna della delega in originale. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno
e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti
dall'art. 16 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto
stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo
www.abitareinspa.com nella sezione "Investors".
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, verra' messa a disposizione del
pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito
internet della Societa', www.abitareinspa.com, alla sezione
"Investors".
Il presente avviso e' pubblicato anche sul sito internet della
societa'.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luigi Francesco Gozzini
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