Convocazione di assemblea L'Assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata in Torino, Via Cellini 2, presso Casa di Cura Cellini S.p.A., per il giorno 6 aprile 2020 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 aprile 2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazionecon il seguente Ordine del Giorno 1) Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, della Relazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Destinazione dell'utile d'esercizio. 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica. 4) Determinazione del compenso a favore degli amministratori e remunerazione. 5) Nomina Direttore Generale. 6) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. 7) Nomina della societa' di revisione per il controllo contabile e determinazione del relativo compenso. Deposito delle azioni ai sensi di legge. Torino, 18 marzo 2020 L'amministratore delegato dott. Giuseppe Fraizzoli TX20AAA2805