Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito
denominata anche "Societa'") e' convocata presso la  sede  legale  in
Ravenna, Via Trieste n. 230,  in  prima  convocazione  il  giorno  28
aprile 2020 alle ore 10.00 ed occorrendo in seconda  convocazione  il
giorno 7 maggio 2020 alle ore 10.00, stesso luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno: 
  1)  Esame  ed  approvazione  del  Bilancio  d'Esercizio  chiuso  al
31/12/2019,   corredato   dalla   Relazione    del    Consiglio    di
Amministrazione  sulla  Gestione,  dalla   Relazione   del   Collegio
Sindacale  e   dalla   Relazione   della   Societa'   di   Revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Ratifica della nomina per cooptazione dell'Ing. Gabriele  Franco
quale Membro del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti
e conseguenti. 
  3) Esame della proposta del Comitato  Nomine  &  Remunerazioni  del
09/03/2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione per quanto  di
sua competenza il 30/03/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4) Esame ed approvazione dell'aggiornamento delle vigenti Regole di
Corporate Governance, approvato in via preliminare dal  Consiglio  di
Amministrazione il 30/03/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5) Aumento da 7  a  8  del  numero  dei  Membri  del  Consiglio  di
Amministrazione e nomina di un nuovo Consigliere fino  alla  scadenza
del mandato consiliare in corso. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  Ai sensi dell'art. 83 - sexies del D.Lgs.58/1998, sono  legittimati
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro
in  favore  dei  quali   sia   pervenuta   alla   Societa'   apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (17 aprile 2020 -
record date). Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 4.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni  azione
da' diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni: 
  - n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data  del
presente avviso di convocazione, dalla  Rosetti  Marino  S.p.A.  Tale
numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea. 
  Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi  di  legge,
il diritto di voto e' sospeso. 
  Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante  delega  scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei  limiti
di legge. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,  verra'  depositata  presso  la  sede  legale   e   messa   a
disposizione degli Azionisti nei termini di legge. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Ravenna, 01/04/2020 

                            Il presidente 
                         Stefano Silvestroni 

 
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