Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  Con la presente si comunica che, nel rispetto dell'Art. 25.3  dello
statuto sociale e ai sensi dell'articolo 2370, comma 4 c.c. oltre che
delle previsioni del punto 2. dell'Art. 103 del Decreto-legge recante
misure  di  potenziamento  del  servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e stante  le  condizioni  di
straordinarieta' sanitarie nazionali, e' convocata mediante mezzi  di
telecomunicazione e/o  videoconferenza,  presso  lo  Studio  Notarile
Antonio Reschigna Via del Lauro 2, 20121 Milano. 
  PARTE STRAORDINARIA: 
  - in prima convocazione alle ore 02,00 del 25 Aprile 2020 
  - in seconda convocazione alle ore 17.00 del 27 Aprile 2020 
  Per esaminare, discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1. variazione della sede legale della Societa' 
  2. varie ed eventuali 
  PARTE ORDINARIA: 
  • in prima convocazione alle ore 3,00 del 25 Aprile 2020 
  • in seconda convocazione alle ore 18,00 del 27 Aprile 2020 
  Per esaminare, discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1. Nomina del collegio sindacale ai sensi dell'Art. 2364  comma  2,
c.c. 
  2. Analisi sulle deliberazioni precedentemente assunte dagli organi
di governo sociale ed attivita' conseguenti 
  3. Analisi sullo stato  dell'impresa  in  essere  alla  data  della
nomina dell'Amministratore Unico cosi' come 
  illustrata nella relazione  del  29/11/2019  approntata  dal  Dott.
Fabrizio Martinasco 
  4.  Analisi  sullo  stato  dell'impresa  al  29/02/2020.   Proposte
conseguenti. 
  5. Illustrazione sulle attivita' poste in atto dall' Amministratore
Unico a tutela della societa' e disamina su 
  eventuali possibili provvedimenti ex artt. 2446 e 2447 c.c. 
  6. Analisi del piano industriale in corso di realizzo. 
  7. Proposta di revisione delle procedure di privacy e di  redazione
del modello organizzativo (D.Lgs.231/2001) e 
  incarico all' amministratore  unico  di  procedere  agli  incarichi
professionali. 
  8. Affidamento di incarico di due-diligence e  presentazione  delle
variazioni operate nei mandati di assistenza 
  professionali in essere. 
  9.  Determinazioni   sulle   attivita'   conseguenti   la   mancata
approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 e 
  individuazione delle eventuali azioni da intraprendere. 
  10.  Conferma  della  determina   dell'Amministratore   unico   per
l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 nei 
  termini concessi dell'art. 106 del D.P.C.M. del 17 marzo  2020,  n.
18. 
  11. Varie ed eventuali. 

                       L'amministratore unico 
                            Daniele Galli 

 
TX20AAA3227