Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
E' convocata l'Assemblea dei Soci presso la sede legale in Via
Piemonte n. 12 a Zola Predosa (Bo), in prima convocazione per il
giorno 29 Aprile 2020 alle ore 07,00, ed occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 30 Aprile 2020 alle ore 16,00 presso Via
Poli n. 4 a Zola Predosa (Bo), per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
Apertura dei lavori e determinazione del numero massimo dei voti
esprimibili dai Soci sovventori in Assemblea ai sensi dell'art. 20
dello Statuto Sociale
Parte Straordinaria
1. Modifiche agli artt. 7 (Azioni), 29 (Destinazione dell'utile) e
49 (Consiglio di Amministrazione - competenza) dello Statuto Sociale,
al fine, rispettivamente, di ridurre a 30 il lotto minimo di azioni
dei Soci lavoratori e di introdurre l'autorizzazione agli
Amministratori per l'acquisto o il rimborso di azioni proprie ex art.
2529 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31.12.2019, Relazione degli Amministratori sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Societa'
di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
Bilancio consolidato al 31.12.2019 e dei relativi allegati;
2. Scadenza del mandato conferito all'organo amministrativo:
proposta di prorogatio temporanea dell'incarico;
3. Nomina di un Sindaco effettivo in sostituzione del Sindaco
dimissionario Piero Landi: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Relazione Comitato Etico;
5. Presa d'atto della delibera del Consiglio di Amministrazione di
acquisto di azioni proprie e autorizzazione ex art. 2357-ter cod.
civ.; delibere inerenti e conseguenti.
Modalita' di partecipazione all'Assemblea
A norma dell'art. 106, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la
partecipazione dei Soci all'Assemblea potra' avvenire esclusivamente
tramite il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato").
La Societa' ha designato il Dott. Domenico Damascelli, Notaio
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, quale
Rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno
conferire, entro il 27 aprile 2020, una delega con istruzioni di voto
su tutti o alcuni dei punti all'ordine del giorno. La delega al
suddetto Rappresentante deve essere conferita con le modalita' e
mediante lo specifico modulo di delega disponibile tramite il sito
internet della Societa' (www.manutencoop.coop).
La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo
alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
A norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18:
- la partecipazione all'Assemblea del Rappresentante Designato, dei
componenti degli Organi sociali, del Segretario designato, nonche' di
eventuali altri soggetti a cio' autorizzati dal Presidente potra'
avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalita'
ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni
normative applicabili per tale evenienza;
- non e' necessario che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente, il Segretario o il Notaio verbalizzante.
Diritti di informativa dei Soci
Al fine di consentire l'esercizio informato del diritto-dovere di
delega in merito alle deliberazioni proposte all'Assemblea relative
ai punti all'ordine del giorno, e' possibile formulare alla Societa'
specifica richiesta di documentazione mediante invio (entro le ore
12.00 del 27 aprile 2020) di messaggio di posta elettronica
all'indirizzo: AssembleaAprile@manutencoop.it. La Societa', nei
limiti consentiti dalla normativa vigente, provvedera' a fornire la
documentazione predisposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 27
aprile 2020.
Inoltre, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea,
mediante invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo:
AssembleaAprile@manutencoop.it. Le domande dovranno pervenire entro
il 22 aprile 2020 e alle stesse sara' data risposta quanto prima e,
in ogni caso, entro il 27 aprile 2020.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste e le
domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.
Il richiedente dovra' fornire i propri dati anagrafici (cognome e
nome o denominazione nel caso di societa', luogo e data di nascita e
codice fiscale).
Disposizioni relative all'emergenza COVID-19
In caso di auspicabili miglioramenti dell'attuale situazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19, la Societa' si riserva - ove
consentito dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo
vigente, e nel rispetto dei limiti ivi previsti - di ammettere la
partecipazione diretta in Assemblea da parte dei singoli Soci.
Resta ferma, in ogni caso, la validita' delle deleghe gia'
conferite al Rappresentante Designato.
La possibilita' di partecipazione diretta in Assemblea verra' resa
nota mediante apposita comunicazione pubblicata sul sito internet
della Societa' (www.manutencoop.coop) entro il 27 aprile 2020. In
mancanza di detta comunicazione, la partecipazione dei Soci
all'Assemblea potra' avvenire esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato, secondo le modalita' precedentemente
indicate.
Zola Predosa, 3 Aprile 2020
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Claudio Levorato
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