Convocazione di assemblea ordinaria E' convocata l'Assemblea Ordinaria per il giorno 3 giugno 2020, alle ore 10,00, presso lo Studio Legale Guasti, in Milano - Piazza Paolo Ferrari n. 8, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 4 giugno 2020, ora e luogo medesimi, con il seguente Ordine del giorno: 1) Bilancio al 31.12.2019. Relazione del Consiglio sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della BAKER TILLY REVISA S.P.A., incaricata della revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti. Potranno intervenire all'assemblea gli Azionisti che avranno depositato, eventualmente mediante spedizione con mezzo che ne provi la data di ricevimento da parte della Societa', le proprie azioni nei termini e modi di cui all'art. 2370 del Codice Civile e allo Statuto presso la sede amministrativa della Societa' in Dego (SV) - Localita' Colletto 4. Ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'assemblea si svolgera' in video conferenza. Al fine di consentire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, gli Azionisti che abbiano regolarmente depositato le proprie azioni e che intendano partecipare all'assemblea sono tenuti a trasmettere eventuale delega e il numero telefonico dal quale effettueranno il collegamento in video conferenza, corredati da documenti di identita' del delegato e del delegante, mediante comunicazione all'indirizzo veralliaitalia@legalmail.it. I predetti riceveranno, con il medesimo mezzo, biglietto di ammissione e i dati per il collegamento in video conferenza. Lonigo, 20 aprile 2020 Verallia Italia S.p.A. - L'amministratore delegato e legale rappresentante Marco Ravasi TX20AAA4189