Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 maggio 2020, alle ore 7,00, in prima convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale in localita' Lacedel n. 1 - Cortina d'Ampezzo (BL) ed in seconda convocazione per il giorno 04 giugno 2020, alle ore 18,00, presso lo stesso luogo, in audio-videoconferenza, visto il protrarsi della situazione emergenziale COVID 19, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile (esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 30 novembre 2019, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e dalla Relazione del Collegio Sindacale); 2) Destinazione dell'utile di esercizio; 3) Rinnovo polizza D&O e RC Professionale Amministratori, Sindaci e Dirigenti; 4) Autorizzazione ad acquistare e vendere azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione; 5) Autorizzazione al Presidente di rappresentare la Societa' nei consigli di altre societa' ai sensi dell'art. 2390 Codice Civile. ALTRE INFORMAZIONI La Societa' si riserva di comunicare qualche giorno prima dell'assemblea le modalita' di accesso alla piattaforma digitale che verra' utilizzata e le istruzioni per la partecipazione. Cortina d'Ampezzo, 07 maggio 2020 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Alberto Dimai TX20AAA4202