Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il giorno 9 Giugno 2020 alle ore 17.30 in prima convocazione e per il giorno 10 Giugno 2020 alle ore 17.30, in seconda convocazione, presso il Best Western Plus Hotel Galileo - Padova, Via Venezia n. 30, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e deliberazioni relative; 2. Conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei conti ad una societa' di revisione per gli esercizi 2020 - 2028 e determinazione del relativo corrispettivo ai sensi dell'art. 27 dello Statuto; 3. Approvazione, ai sensi dell'art. 10.4 del vigente Statuto sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno 2020 a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale e dei collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nell'esercizio 2019; 4. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364 del C.C., per l'anno 2020; 5. Sostituzione membri del Consiglio di Amministrazione ex art. 2386 c.1 C.C.; 6. Informativa sulle "Politiche interne in materia di controlli sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati"; 7. Varie ed eventuali. Per la partecipazione all'Assemblea sara' richiesto il rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il contenimento dell'emergenza Covid-19. Padova, 18 maggio 2020 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Gabriele Piccolo TX20AAA4555