Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca del Catanzarese -
Credito Cooperativo e' indetta in prima convocazione per il giorno 24
giugno 2020, alle ore 8:00, nei locali della sede sociale, sita in
Marcellinara (CZ), Via San Francesco di Paola, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 15:00,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato d'esercizio;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
6. Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA: In ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali -
di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D. L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di
prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci,
e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci -
in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. I soli Componenti degli organi amministrativo e di
controllo, il Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti,
diversi dai Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto,
hanno la possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori
assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare
attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI: Ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare
il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e nel
prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: I documenti relativi agli argomenti
posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede Sociale,
le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione "Assemblea dei
Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea ordinaria 2020"), ove
ciascun Socio, accedendo, previa registrazione, mediante le proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca, sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in
atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola. Per ogni eventuale necessita' di informazioni, i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale, telefonando al n. 0961/996719,
ovvero alla propria Filiale di competenza.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI: In considerazione delle
straordinarie modalita' di intervento all'assemblea e di espressione
del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari
possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno
dell'Assemblea entro il 10° (decimo) giorno precedente la data di 1^
convocazione; la risposta sara' fornita entro il 3° (terzo) giorno
precedente la data di 1^ convocazione. Per la stessa ragione ed entro
gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note
proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli
argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non e' possibile
alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci. Non sono ammesse
proposte alternative per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative
ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non
siano approvate. Le modalita' di trasmissione delle domande e delle
proposte, nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono
indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel
documento "Istruzioni, revoca, proposte e domande da parte dei Soci"
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancadelcatanzarese.it,
Area Riservata, sezione "Assemblea dei Soci", sottosezione
"Documentazione Assemblea ordinaria 2020").
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA': Ciascun Socio legittimato
puo' esercitare i diritti assembleari per il tramite del
Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai
sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla
Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e' il dott.
Sebastiano Panzarella, Notaio in Lamezia Terme, al quale potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione
utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca
sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul
sito internet (www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione
"Assemblea dei Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea
ordinaria 2020"), ove ciascun Socio, accedendo previa registrazione
mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e
scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di
"distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i
Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola. La delega al Rappresentante Designato,
conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi
indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto di Filiale), al Notaio Sebastiano
Panzarella all'indirizzo di posta elettronica
spanzarella.3@notariato.it e, se inviata a mezzo PEC, all'indirizzo
di posta elettronica certificata
sebastiano.panzarella@pec.notariato.it entro le ore 23:59 del giorno
22 giugno 2020, oppure ad una qualsiasi delle Filiali della Banca,
entro le ore 17:00 del medesimo giorno 22 giugno 2020. Se si utilizza
detta modalita', le istruzioni di voto devono essere contenute in
busta chiusa sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea
2020 Banca del Catanzarese", in modo che chi riceve la delega da
consegnare al Rappresentante Designato non ne possa conoscere il
contenuto. Solo le deleghe munite di istruzioni di voto, ancorche'
non complete rispetto alle proposte di delibera, verranno ritenute
valide. Il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari. Nell'ipotesi di invio della documentazione tramite MAIL,
la delega deve essere sottoscritta nella forma tradizionale su
supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF)
per l'allegazione al messaggio di posta elettronica. La delega non ha
effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non
siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al
Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono
revocabili con le medesime modalita' ed entro gli stessi termini
innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per
fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento
in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato
(e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e' possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0968/433294,
o via posta elettronica all'indirizzo spanzarella.3@notariato.it,
anche la Banca al n. 0961/996719 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle ore 9:00 alle ore 17:00), e tutte le filiali, presso
le quali potra' essere richiesta l'assistenza necessaria per la
compilazione dei predetti documenti.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE: Considerate le straordinarie
modalita' di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi
indicate, entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno successivo allo
svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet
della Banca (www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione
"Assemblea dei Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea
ordinaria 2020") un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Marcellinara, 14 maggio 2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Talarico Flavio Alfredo
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