Convocazione di assemblea
Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale ed ai sensi dell'art. 2
del Regolamento assembleare ed elettorale, in conformita' alla
deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione di data 19
maggio 2020, l'Assemblea generale ordinaria dei delegati dei Soci
assicurati, dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner di ITAS
Mutua, viene convocata, in prima convocazione per il giorno giovedi'
11 giugno 2020 ad ore 20.00, ed occorrendo in seconda convocazione
per il giorno venerdi' 12 giugno 2020 ad ore 15.00, presso la sede
sociale di Trento in Piazza delle Donne Lavoratrici, 2, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Deliberazioni sul bilancio 2019 ai sensi dell'art. 2364 C.C.;
3. Comunicazione del bilancio consolidato del Gruppo ITAS;
4. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 41 del Reg. IVASS
n. 38/2018;
5. Rinnovo polizza assicurativa "Directors & Officers Elite III";
6. Nomina di amministratori;
7. Integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del
Codice Civile;
8. Conferimento incarico Societa' di revisione.
La proposta di bilancio chiuso al 31/12/2019 e' disponibile nei
termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale.
Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,
recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si
evidenzia che l'intervento e l'esercizio di voto dei Delegati dei
Soci assicurati determinati secondo i criteri di cui agli articoli 12
e 13 bis dello Statuto Sociale, dei Soci sovventori, dei Soci
sovventori partner in Assemblea saranno consentiti esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies
del D. Lgs. n. 58/1998.
Ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la delega deve
essere conferita - gratuitamente e con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Computershare S.p.A.,
con uffici in Roma, via Monte Giberto, 33, 00138, quale
"Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D.
Lgs. n. 58/1998.
Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovra'
essere utilizzato l'apposito modulo che verra' trasmesso ai Delegati
dei Soci assicurati, ai Soci sovventori, e ai Soci sovventori partner
via posta elettronica dalla Assistenza Presidenza/Direzione Generale
di ITAS Mutua in data 03 giugno 2020.
La delega dovra' pervenire al predetto Rappresentante Designato,
secondo le modalita' indicate al punto 1 delle Avvertenze per la
compilazione e la trasmissione, riportate nel medesimo modulo, con le
istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato stesso,
entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima
convocazione dell'Assemblea, ovvero entro il 09 giugno 2020. La
delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano
state conferite istruzioni di voto.
La delega potra' essere altresi' conferita attraverso la
piattaforma Web denominata PLAST (attiva dalla data del 03 giugno
2020) che consente, agli aventi diritto che intendono conferire
delega al Rappresentante Designato ai sensi del 135-undecies TUF, di
potersi identificare e registrare e di poter fornire le istruzioni di
voto direttamente tramite Web, quale sistema alternativo ad una
operativita' completamente manuale tramite il Modulo cartaceo.
La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, con
possibilita' di essere nuovamente conferite, con le modalita' e nei
relativi termini di cui sopra.
Non e' ammessa altra modalita' di partecipazione per i Delegati dei
Soci assicurati, Soci sovventori e Soci sovventori partner. Non sono
ammesse deleghe e istruzioni di voto pervenute oltre il termine del
09 giugno.
L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati
(Computershare S.p.A., in qualita' di Rappresentante Designato, i
componenti gli Organi sociali di ITAS Mutua e il Segretario
incaricato), avverra', ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. n.
18 del 17 marzo 2020, anche mediante idonei mezzi di
telecomunicazione con le modalita' a essi individualmente comunicate.
La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno sara'
trasmessa ai Delegati dei Soci assicurati, ai Soci sovventori, e ai
Soci sovventori partner via posta elettronica entro il 27 maggio
2020.
I Delegati, i Soci sovventori ed Soci sovventori partner potranno
porre domande sulle materie all'ordine del giorno, facendole
pervenire, entro le ore 17.00 del 01 giugno 2020, mediante posta
elettronica all'indirizzo e-mail segreterie.dirgen@gruppoitas.it,
all'indirizzo pec itas.mutua@pec-gruppoitas.it, ovvero mediante fax
al n. 0461-980297, all'attenzione della Assistenza
Presidenza/Direzione generale.
Considerato che l'intervento in Assemblea e' consentito
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alle domande che
risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sara' data
risposta a tutti i Delegati dei soci assicurati, ai Soci sovventori e
Soci sovventori partner mediante posta elettronica entro le ore 12.00
del 05 giugno 2020.
La Societa' potra' fornire risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. La Societa' non dara' riscontro alle domande
pervenute oltre il termine indicato.
I Delegati dei Soci assicurati potranno porre proposte di nomina di
amministratori e sindaci, corredate dalla documentazione prevista
dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare ed Elettorale,
facendole pervenire entro le ore 17.00 del 01 giugno 2020 mediante
posta elettronica all'indirizzo e-mail
segreterie.dirgen@gruppoitas.it, all'indirizzo pec
itas.mutua@pec-gruppoitas.it, ovvero mediante fax al n. 0461-980297,
all'attenzione della Assistenza Presidenza/Direzione generale.
La documentazione relativa alle eventuali candidature pervenute
entro il 01 giugno sara' trasmessa ai Delegati dei Soci assicurati,
via posta elettronica entro il 03 giugno 2020; entro il medesimo
termine verra' messo a disposizione il modulo di delega al
Rappresentate Designato completo delle eventuali proposte presentate.
ITAS Mutua si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni
soprariportate, in considerazione delle intervenienti necessita' a
seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da
Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.
Trento, 19 maggio 2020
Il presidente del consiglio di amministrazione
Fabrizio Lorenz
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