Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
sociale di Piazza Matteotti 8 in Cernusco sul Naviglio, il giorno 26
giugno 2020 alle ore 7.30, in prima convocazione, ed occorrendo, in
seconda convocazione
il giorno 27 giugno 2020 alle ore 10,00
al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno
1. Nomina del Presidente dell'Assemblea e del Segretario.
2. Presentazione bilancio al 31 dicembre 2019: delibere inerenti e
conseguenti.
3. Presentazione bilancio al 31 dicembre 2019 ex Cooperativa di
Consumo di Carate Brianza s.c.a.r.l.: delibere inerenti e
conseguenti.
4. Conferimento di incarico Societa' di Revisione Legge 59/92 per
il triennio 2020/2022.
5. Conferimento di incarico di revisione contabile per il triennio
2020/2022.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del loro numero e del loro compenso per gli esercizi 2020 - 2021 -
2022.
7. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020 - 2021 -
2022.
L'attuale situazione di emergenza causata dal Covid-19 ed i
provvedimenti restrittivi alla circolazione e all'organizzazione di
eventi che comportino assembramenti, hanno reso necessario
individuare una modalita' straordinaria ed alternativa rispetto alle
procedure da sempre applicate pertanto ai soci non sara' consentita
la partecipazione fisica all'assembla che si svolgera' tassativamente
a "porte chiuse".
I soci, ai sensi dell'art. 106 , c. VI, del D.L. 17 marzo 2020 n.
18, potranno esprimere il loro voto mediante conferimento di delega
ai Rappresentanti Designati di cui all'articolo 135-undecies del
D.Lgs. n. 59/98, che sono stati individuati dal Consiglio di
Amministrazione: Beretta Roberto, Camnasio Luigi , Frigerio Maurilio,
Fugazza Paolo, Villa Gianmario, dotati di idonei requisiti.
Il modulo di delega, le relative istruzioni di voto, la
documentazione relativa alle delibere all'ordine del giorno, i
termini per la presentazione di domande scritte e delle candidature
verranno portati a conoscenza dei soci con idonea comunicazione e
saranno altresi' scaricabili dal sito www.cooplombarda.it.
Il termine ultimo entro il quale dovranno pervenire le deleghe e'
fissato entro le 23.59 del 23.06.2020 .
La Cooperativa si riserva di integrare e/o modificare il contenuto
dell'avviso di convocazione, qualora si rendesse necessario in
conseguenza dell'evoluzione della situazione emergenziale da
Covid-19.
Il presidente
Tagliafierro Alberto
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