Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 27 giugno
2020, alle ore 9:30, in prima convocazione ed in seconda convocazione
il giorno 30 giugno 2020, alle ore 09:30, presso la Sede Sociale in
Napoli, Via Agostino Depretis 51, per deliberare sul seguente: Ordine
del giorno
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio per l'esercizio 2019. Relazione degli Amministratori
sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di
Revisione; Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del Piano Industriale 2020-2023;
3. Valutazione e Proposta di determinazione del prezzo delle azioni
della societa' ai sensi dell'art 6 dello Statuto Sociale;
4. Determinazioni relative alle politiche e prassi di remunerazione
(ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto Sociale); approvazione della
relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
5. Ratifica Consigliere di Amministrazione;
6. Nomina per ricomposizione Collegio Sindacale;
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai
sensi del D.Lgs n. 135/2016 e degli artt. 22 e 45 dello Statuto
Sociale, alla Societa' di revisione legale, per il periodo 2020 -
2028, su proposta motivata del Collegio Sindacale; determinazione del
relativo corrispettivo
PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di modifica degli artt. 5 e 6 volta all'eliminazione
del valore nominale esplicito delle azioni, cosi' come deliberato dal
Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2020; *
2. Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art 2446 del Codice
Civile, delibere conseguenti e proposta di riduzione del capitale
sociale;
La documentazione a supporto dell'ordine del giorno e' a
disposizione dei soci e consultabile secondo le modalita' riportate
nelle "Avvertenze e Comunicazioni "riportate di seguito.
(*) Ai sensi dell'art. 56 del TUB, la modifica dello Statuto potra'
avere luogo solo previa autorizzazione della Banca d'Italia, il cui
procedimento, alla data di pubblicazione, e' ancora in corso.
AVVERTENZE E COMUNICAZIONI
Partecipazione in Assemblea
In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica ed ai sensi
di quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (per brevita', indicato come
"Decreto Cura Italia"), l'intervento in Assemblea si svolgera'
esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art.
135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58
("Rappresentante Designato").
In proposito, si comunica che il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 28 maggio 2020, ha designato l'avv. Paola Ciuoffo
come Rappresentante Designato.
La delega puo' essere conferita al Rappresentante Designato,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. Il modulo di
delega predisposto ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e' scaricabile dalla sezione del
sito Internet- www.bpmed.it - sezione Informazione Societaria.
La delega al Rappresentante Designato, da trasmettere agli
indirizzi e con le modalita' indicate nei moduli richiamati, deve
contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte
all'ordine del giorno e deve pervenire al predetto Rappresentante,
tramite i canali di comunicazione previsti, entro il 25 giugno 2020.
Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono
sempre essere revocate con le modalita' sopra indicate. La delega ha
effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state
conferite istruzioni di voto.
Per quanto concerne l'intervento in Assemblea di amministratori,
sindaci, rappresentanti della societa' di revisione e del
rappresentante designato e del segretario della riunione, la Banca
adottera' gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di
intervenire in teleconferenza, nel caso la situazione epidemica lo
imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela della salute dei
partecipanti.
Ai sensi dell'art. 23.1 dello Statuto Sociale, hanno diritto di
intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto coloro che
risultano iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di
quello fissato per l'assemblea indetta in prima convocazione.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui e' titolare.
Proposte di deliberazione, Relazioni illustrative, Documenti
I signori Soci potranno prendere visione della documentazione
relativa all'ordine del giorno presso la sede legale della Banca sita
in Napoli alla via A. Depretis 51 previo appuntamento telefonico,
stante l'emergenza epidemiologica in corso, oppure inviando il modulo
di richiesta documentale scaricabile sul sito istituzionale della
societa' www.bpmed.it - sezione Informazione Societaria, corredato,
per le persone fisiche, da copia documento d'identita' sottoscritto
dal socio e copia codice fiscale/tessera sanitaria, per le societa'
da visura camerale aggiornata, fotocopia documento d'identita' del
legale rapp.te p.t. -debitamente firmato- con codice fiscale, al
seguente indirizzo: segreteriagenerale@bpmed.it
La Segreteria Affari Generali presso la Sede della Banca e' a
disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti
telefonici, i numeri sono i seguenti: 0815521603 o all'indirizzo e-
mail: segreteriagenerale@bpmed.it
Il presente avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 111, comma 2
del Regolamento Emittenti, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
nonche' sul sito internet della Societa' www.bpmed.it - sezione
Informazione Societaria.
Napoli, 8 giugno 2020
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. dott. Nicola Donnarumma
TX20AAA5605
