Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale del Consorzio in Cona (VE) il giorno martedi' 28 luglio 2020 alle ore 13,00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno Mercoledi' 29 luglio 2020 alle ore 09,30 per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1) Delibere ex art. 2364 c.c., co. 1 p.to 1, in merito al progetto di Bilancio al 31 maggio 2020, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Societa' di Revisione; 2) Acquisto delle proprie azioni ai sensi dell'art. 2357 c.c..; 3) Rinnovo cariche sociali per il triennio 2020 - 2023 : a) Consiglio di Amministrazione (vedi art. 27 dello Statuto) b) Collegio Sindacale (n.3 sindaci effettivi e n.2 Sindaci supplenti); 4) Determinazione della remunerazione e/o gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione e dei compensi del Collegio Sindacale per il triennio 2020 - 2023; 5) Nomina del Revisore Legale dei conti ed attribuzione del compenso 2020 - 2023; 6) Varie ed eventuali. L'intervento all'Assemblea e' regolato dalle norme di legge e di statuto. Cona, li' 30 giugno 2020 Il presidente per. agr. Antonio Salvan TX20AAA6708