Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il giorno 29 Marzo 2021 alle ore 17.30 in prima convocazione e per il giorno 30 Marzo 2021 alle ore 16.30, in seconda convocazione, presso il Crowne Plaza Hotel - Padova, Via Po 197, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e deliberazioni relative; 2. Approvazione, ai sensi dell'art. 10.4 del vigente Statuto sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno 2021 a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale e dei collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nell'esercizio 2020; 3. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364 del C.C., per l'anno 2021; 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364 del C.C. previa determinazione, ai sensi dell'art. 16.2 e 16.3 dello Statuto sociale, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata della carica; 5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2021-2022-2023, ai sensi dell'art. 2364 del C.C.; 6. Informativa sulle "Politiche interne in materia di controlli sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati"; 7. Varie ed eventuali. Padova, 25 febbraio 2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Gabriele Piccolo TX21AAA2106