Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei soci di Banca  Popolare  del
Frusinate S.c.p.a. ("Banca") per il 23 aprile 2021 alle ore 10,00, in
prima convocazione e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione  il  24
aprile 2021, alle ore 10,00, presso la Sede Legale in Frosinone  P.le
De Matthaeis n. 55, per discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Riallineamento fiscale su rivalutazione Immobile De Matthaeis. 
  2. Approvazione del progetto di  bilancio  chiuso  al  31  dicembre
2020, corredato della  relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione
sulla gestione e della  Relazione  del  Collegio  Sindacale  e  della
Societa' di Revisione incaricata  del  controllo  contabile,  nonche'
del-la  proposta  di  destinazione  dell'utile   netto   d'esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
  4.  Politiche  di  remunerazione,   informative   all'Assemblea   e
deliberazioni conseguenti. 
  5.  Nomina,  per  gli  esercizi  2021-2022-2023,  dei  membri   del
Consiglio d'Amministrazione, previa determinazione del loro numero. 
  6. Determinazione del  compenso  da  corrispondere  ai  membri  del
Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 35 Statuto Sociale. 
  7.  Nomina,  per  gli  esercizi  2021-2022-2023,  di  n.3  Sin-daci
Effettivi, di n.2 Sindaci Supplenti e  designa-zione  del  Presidente
del Collegio Sindacale. 
  8.  Determinazione  dell'emolumento  annuale  spettante  a  ciascun
Sindaco per il triennio 2021-2022-2023. 
  9. Nomina,  per  gli  esercizi  2021-2022-2023  di  n.5  Probi-viri
Effettivi e di n. 2 Probiviri Supplenti. 
  10.  Acquisto  e  disposizione  di  azioni  proprie.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Tenuto  conto  delle  misure  di  contenimento  imposte  a   fronte
dell'eccezionale  situazione  di  emergenza  sanita-ria   conseguente
all'epidemia di COVID-19, e in ossequio ai fondamentali  principi  di
tutela della salute dei So-ci, dei dipendenti, degli esponenti e  dei
consulenti della Banca, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  106,
commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,  convertito  dalla  L.  24
aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia"), come da ultimo modificato
dall'art. 3, comma  6,  del  D.L.  31  dicembre  2020  n.  183,  come
convertito dalla Legge 26  febbraio  2021,  n.  21,  l'intervento  in
Assemblea degli aventi diritto al voto  si  svolgera'  esclusivamente
per il tramite del  rappresentante  designato  ex  art.  135-undecies
("Rappresentante Designato") del D.Lgs. n. 58 del  24  febbraio  1998
("TUF"), con le modalita' riportate sul  sito  internet  della  Banca
www.bpf.it nella sezione Assemblea 2021. 
  La documentazione relativa ai lavori assembleari sara'  disponibile
all'interno  dell'"Area  riservata  soci",  accessibile  tramite   le
credenziali  inviate  dalla  Banca  via  posta  ordinaria  unitamente
all'avviso di convoca-zione. 
  Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del  Decreto  Cura  Italia  al
medesimo Rappresentante Designato potranno essere conferite,  con  le
modalita' riportate sul sito internet della Banca, le deleghe di voto
sia dirette sia per delega di altri Soci (sub-deleghe). 
  Non  e'  previsto  per  i  Soci  l'intervento  mediante  mezzi   di
telecomunicazione ovvero l'utilizzo  di  procedure  di  voto  in  via
elettronica o per corrispondenza e non e' consentito ai Signori  Soci
di   recarsi   fisicamente   nel   luogo   fissato   per   l'adunanza
dell'Assemblea. 
  La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario
della riunione e del Rappresentante Designato avverra'  nel  rispetto
delle misure previste dal-la legge,  anche,  se  del  caso,  mediante
l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. 
  La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno  al
corretto svolgimento dei lavori assembleari nei  termini  specificati
dal presente avviso e delle leggi, anche speciali, applicabili. 
  La Banca si riserva  di  comunicare  ogni  eventuale  variazione  o
integrazione delle  precedenti  informazioni  e  conseguentemente  di
adottare ogni prescrizione in  coerenza  con  eventuali  sopravvenute
previsioni   legislative    e/o    regolamentari,    emanate    anche
successivamente   alla   pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione o comunque nell'interesse della Banca e dei Soci. 
  Frosinone, 18 marzo 2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Domenico Polselli 

 
TX21AAA2886