Convocazione di assemblea degli azionisti
L'Assemblea degli Azionisti di Socotherm S.p.A. (la "Societa'") e'
stata convocata presso lo Studio Notarile Agostini-Chibbaro, in via
Illica 5, 20121 Milano (MI), per il giorno 27 aprile 2021 alle ore
11:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 maggio
2021 in seconda convocazione, medesimi ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio d'esercizio della Societa' al 31 dicembre 2020 e
relative relazioni. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del
codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il
triennio 2021-2023. Delibere inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, sono legittimati
all'intervento e al voto in Assemblea coloro che trasmetteranno con
le modalita' sottoindicate anche in copia autocertificata conforme,
prima dell'inizio dei lavori assembleari, il certificato azionario
ovvero la comunicazione dell'intermediario presso il quale e'
depositato il certificato azionario.
Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020 (come confermato dalle successive decretazioni d'urgenza)
che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza
COVID-19 in materia di svolgimento delle assemblee di societa', e
dell'articolo 14 dello statuto sociale, che prevedono la possibilita'
di intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, gli
Azionisti potranno partecipare alla citata Assemblea anche mediante i
mezzi di telecomunicazione adottati dalla Societa' al fine di
consentire l'intervento a distanza, garantendo nel contempo
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto.
Pertanto, ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea
dovra' comunicare un valido indirizzo di posta elettronica
all'indirizzo di posta elettronica
amministrazione.milano@studiolegalemora.it con le seguenti
informazioni:
(i) indicazione nell'oggetto dell'e-mail del testo "Indirizzo per
Assemblea Socotherm 2021";
(ii) indicazione nel corpo dell'e-mail dei dati identificativi del
soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea e un contatto
telefonico;
(iii) allegazione all'e-mail di una scansione di un documento
identificativo, in corso di validita', del soggetto legittimato a
partecipare all'Assemblea;
(iv) allegazione all'e-mail di eventuali deleghe ricevute per la
rappresentanza in Assemblea.
In alternativa all'indirizzo di posta elettronica, il soggetto
legittimato potra' inviare le citate informazioni, entro il 20 aprile
2021, tramite lettera raccomandata presso Mora & Associati Studio
Legale, Via Sant'Orsola 3, 20123 Milano.
A seguito della ricezione della suddetta comunicazione, la
Societa', previo svolgimento delle opportune verifiche, procedera' a
inviare, all'indirizzo di posta elettronica o indirizzo fisico
comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni operative per
il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione elettronici
all'Assemblea in oggetto.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 9 dello statuto sociale, sulla Gazzetta Ufficiale.
Adria, li' 1° aprile 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Jonathan Gibson
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