Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei Soci della B.C.C. del Garda - Banca di
Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Societa' Cooperativa
e' indetta in prima convocazione per il 30 aprile 2021, alle ore
8:00, nei locali della Sede della Banca, in Montichiari (BS), via
Trieste, n. 62, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 02
maggio 2021, alle ore 10:00, nei locali della Sede della Banca, in
Montichiari (BS), via Trieste, n. 62, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
4. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
7. polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare;
9. nomina:
- dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita ai sensi
dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come
modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26
febbraio 2021, n. 21) (il "Decreto Cura Italia"), di prevedere che
l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di
tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata -
non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono
esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente
mediante la modalita' sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali e
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccgarda.it, "Area
Riservata Soci", "Assemblea ordinaria 2021: documenti assembleari
riservati delega al Rappresentante Designato"), ove ciascun Socio li
puo' consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci,
chiamando in orario di ufficio il numero 03096541 o inviando una
e-mail al seguente indirizzo uff.comunicazione@garda.bcc.it.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre, per iscritto tramite
comunicazione inviata al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: uff.segreteriadirezione@pec.garda.bcc.it (all'attenzione
del Presidente del Consiglio di Amministrazione) domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 20 aprile
2021, decimo giorno precedente la data di 1^ convocazione; la
risposta sara' pubblicata sul sito internet della Banca ("Area
Riservata Soci", "Assemblea ordinaria 2021: documenti assembleari
riservati e delega al Rappresentante Designato") entro il 27 aprile
2021, terzo giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro il 20 aprile 2021, i Soci possono
formulare proposte individuali alternative a quelle del Consiglio di
amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno inviandole
all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera a
norma di legge o di statuto, su proposta del Consiglio di
Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresi' considerate ammissibili proposte alternative prive
di esplicita motivazione.
Le eventuali proposte di deliberazione presentate su materie gia'
all'ordine del giorno, verranno messe a disposizione dei Soci entro
il 23/04/2021, sul sito internet ("Area Riservata Soci", "Assemblea
ordinaria 2021: documenti assembleari riservati e delega al
Rappresentante Designato").
Le eventuali proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
La Banca ha designato Computershare S.p.A. - con sede legale in
Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 - quale rappresentante dei Soci
designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del TUF.
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
I Soci che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto
conferire al Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni
di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli
argomenti all'ordine del giorno - utilizzando: i) lo specifico modulo
di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in
accordo con la Banca, ovvero ii) lo specifico Applicativo Web,
attraverso il quale sara' possibile procedere anche alla compilazione
guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato, disponibili
sul sito Internet all'indirizzo www.bccgarda.it, "Area Riservata
Soci", "Assemblea ordinaria 2021: documenti assembleari riservati
delega al Rappresentante Designato".
L'Applicativo Web, cui si potra' accedere mediante specifico link
contenuto all'indirizzo internet sopra indicato e mediante le proprie
credenziali personali, fornite dallo stesso a mezzo e-mail una volta
terminata la fase di registrazione, sara' messo a disposizione entro
il 23/04/2021.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega, unitamente alle istruzioni di voto dovra' essere
conferita entro la fine del secondo giorno precedente la data
dell'Assemblea (vale a dire, entro il 28 aprile 2021 ovvero il 30
aprile 2021 in relazione alla seconda convocazione) e ha effetto per
le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite
istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili
entro il medesimo termine.
La delega unitamente alle relative istruzioni di voto e a una
fotocopia di un valido documento di riconoscimento, dovra' pervenire
al Rappresentante Designato entro il termine sopra indicato con una
delle seguenti modalita':
1) Via internet tramite l'Applicativo Web disponibile all'indirizzo
www.bccgarda.it, "Area Riservata Soci", "Assemblea ordinaria 2021:
documenti assembleari riservati delega al Rappresentante Designato",
sempreche' il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la
propria identificazione o utilizzi una propria casella di posta
elettronica certificata;
2) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): il delegante
puo' trasmettere all'indirizzo BCC-Garda@pecserviziotitoli.it copia
della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
3) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
(FEA): il delegante dotato di FEA puo' trasmettere la copia della
delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata
anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo
BCC-Garda@pecserviziotitoli.it;
4) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante puo'
inviare all'indirizzo PEC BCC-Garda@pecserviziotitoli.it; una copia
della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso
l'originale della delega, delle istruzioni dovra' essere trasmessa
presso la sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19,
20145 Milano, non appena le misure di contenimento dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti
Autorita' saranno cessate;
5) Consegna della delega e delle istruzioni di voto, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 BCC del Garda,
presso a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00
del 28 aprile 2021 ovvero il 30.04.2021 in relazione alla seconda
convocazione.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato ai seguenti recapiti telefonici +39 02
467768 14-18-19-24-26-34, operativi nei giorni feriali dalle ore 8:30
alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, anche la Banca al
numero 03096541 (nei giorni lavorativi, dalle 8:10 alle 16:15), alla
quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccgarda.it, "Area
Riservata Soci", "Assemblea ordinaria 2021: documenti assembleari
riservati e delega al Rappresentante Designato") un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Il presente avviso di convocazione, consegnato via posta ordinaria
ai Soci unitamente alla documentazione assembleare, e' pubblicato sul
sito internet della Banca all'indirizzo www.bccgarda.it, "Area
Riservata Soci", "Assemblea ordinaria 2021: documenti assembleari
riservati delega al Rappresentante Designato", nonche' nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Montichiari, li' 06.04.2021.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Franco Tamburini
TX21AAA3722
