Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei soci della Banca di credito cooperativo
Valle del Torto e' indetta in prima convocazione per il 29 aprile
2021, alle ore 10,00, presso la sala assembleare in Lercara Friddi,
via Sant'Alfonso n. 5, e - occorrendo - in seconda convocazione per
il 30 aprile 2021, alle ore 10,00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. Deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio
2020;
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle «Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione», comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. Nomina di un componente effettivo e di due componenti
supplenti del Collegio sindacale;
7. Nomina di due componenti supplenti del Collegio dei probiviri;
8. Adozione del nuovo regolamento assembleare e elettorale.
Modalita' di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19», tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di amministrazione della banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n.
27/2020, come modificato dall'art. 3, comma 6 del decreto-legge n.
183/2020, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n.
21, di prevedere che l'assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al rappresentante designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. testo
unico finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
rappresentante designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
soci, sono disponibili presso la sede sociale (U.O. Organizzazione e
segreteria) e le filiali.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che accedono alle sedi
della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i soci possono
rivolgersi allo 091 8251123 int. 35 (U.O. Organizzazione e
segreteria).
Particolari facolta' dei soci
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea entro il 19 aprile
2021 (decimo giorno precedente la data di prima convocazione); la
risposta sara' fornita entro il 26 aprile 2021 (terzo giorno
precedente la data di prima convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i soci possono
formulare e la banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
«Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante delegato» pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccvalledeltorto.it).
Rappresentante designato dalla societa'
Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante designato, mediante delega predisposta
dalla banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il rappresentante designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il notaio Franco Salerno Cardillo, al quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile, per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la sede sociale e le filiali della banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccvalledeltorto.it), ove ciascun socio li puo' consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al rappresentante designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura «Delega assemblea 2021 BCC Valle del
Torto», in via Principe di Belmonte n. 101 - 90139 Palermo, oppure a
una qualsiasi delle filiali della Banca, entro le ore 17,00 del 27
aprile 2021; il rappresentante designato ha facolta' di accettare le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00,00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
franco.salernocardillo@postacertificata.notariato.it - e in questo
caso entro le ore 23,59 dello stesso 27 aprile 2021; in tale ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al rappresentante designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al rappresentante designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
rappresentante designato al n. 091 6622301, o via posta elettronica
all'indirizzo fsalernocardillo@notariato.it - anche la Banca al 091
8251123 int. 35 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9,00
alle 17,00), alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
Nomina delle cariche sociali
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del decimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della banca (www.bccvalledeltorto.it) un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Lercara Friddi, 6 aprile 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
F. Canale
TU21AAA3987
