Convocazione di assemblea ordinaria
E' convocata presso gli uffici della Cooperativa Edificatrice
Bollatese, in
Via Mazzini n. 1/b a Bollate,
l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
in prima convocazione per il 21 maggio 2021, alle ore 14, e,
qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il
giorno 22 maggio 2021 alle ore 14, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Apertura dei lavori: nomina del Segretario (L'assemblea e'
presieduta, per precisa disposizione statuaria - art. 27 - dal
Presidente della societa');
2. Approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre
2020, composto da Stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa; corredato dai seguenti documenti: a)
Relazione degli amministratori sulla gestione, b) Relazione del
Collegio sindacale, c) Relazione della societa' di revisione, nonche'
della destinazione dell'utile come proposto dal Consiglio di
amministrazione nella propria relazione (Ultima pagina);
3. Rinnovo cariche sociali (n. 4 consiglieri) e determinazione
compensi;
Emergenza COVID -19
Modalita' di svolgimento dell'assemblea ai sensi del decreto legge
17/03/2020 n. 18 confermate nel cosiddetto "Decreto
Milleproroghe"(d.l.183/2020), Legge 26 febbraio 2021, n. 2.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'attuale
situazione di emergenza sanitaria determinata dal virus COVID - 19 e
della normativa emergenziale emanata al fine di evitare la diffusione
del contagio che prevede lo svolgimento delle assemblee societarie "a
porte chiuse", ha deciso
- di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 106, comma sesto,
del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto "cura Italia")
confermate nel cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (d.l. 183/2020),
Legge 26 febbraio 2021, n.2, prevedendo che l'intervento in assemblea
dei Soci aventi diritto al voto avvenga Esclusivamente tramite il
"rappresentante designato" dalla societa' ai sensi dell'art. 135
undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico
della Finanza"), senza partecipazione fisica dei soci.
Ferma restando la modalita' di intervento per i Soci aventi diritto
di voto, gli altri soggetti legittimati ad essere presenti in
assemblea (Presidente, Segretario, Rappresentante Designato, Sindaci
effettivi) potranno intervenire mediante mezzi di comunicazione a
distanza che ne garantiscono l'identificazione, senza che sia
necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo
luogo.
Partecipazione all'assemblea tramite il rappresentante designato.
I Soci aventi diritto di voto possono intervenire in Assemblea
esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di voto alla Sig.ra
COLOMBO FAUSTA - domiciliata per la carica presso la sede legale
della Cooperativa in Bollate via G. Mazzini 1/b - "rappresentante
designato" nominato dal Consiglio di amministrazione, ai sensi
dell'art. 106, comma sesto, decreto legge 17 marzo 2020 n.18
confermate nel cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (d.l.183/2020),
Legge 26 febbraio 2021, n. 2.
Conferimento della delega al "rappresentante designato"
La delega al "rappresentante designato" deve contenere istruzioni
di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, e
deve essere conferita tramite lo specifico modulo allegato al
presente avviso entro il 19 maggio 2021 (Secondo giorno antecedente
la prima convocazione del 21/05/2021).
Consegna della delega al "rappresentante designato"
Il modulo di delega con le istruzioni di voto deve pervenire entro
il suddetto termine in originale alla Sig.ra Colombo Fausta
unitamente a copia di un documento di identita' avente validita'
legale con le seguenti modalita' alternative:
a) Mediante consegna a mano presso la sede della Cooperativa nei
seguenti giorni:
- Lunedi': al mattino dalle ore 09,00 alle 12,00 e nel pomeriggio
dalle 15 alle 18,15;
- Martedi': al mattino dalle ore 09,00 alle 12,00
- Mercoledi' e giovedi': nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,15.
- Venerdi': al mattino dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
b) Mediante corriere o lettera raccomandata a/r - anche tramite
posta elettronica certificata (PEC:
edificatricebollatese@twtcert.it), presso la sede della cooperativa
in Bollate via Mazzini 1/b
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la
fine del secondo giorno antecedente al giorno di svolgimento
dell'assemblea in prima convocazione (19/05/2021).
Il conferimento della delega non comporta spese per il Socio, salvo
l'eventuale costo sostenuto per la raccomandata.
Documentazione e diritto di informazione del socio
I documenti relativi all'ordine del giorno saranno diffusi tramite
la pubblicazione sul giornale sociale "Futuro informazione",
pubblicati sul sito internet della cooperativa
www.edificatricebollatese.it e resi disponibili presso la sede
sociale nei termini di legge.
Domande dei soci
Al fine di consentire il piu' ampio diritto di informazione, tenuto
conto delle particolari modalita' di svolgimento dell'assemblea
dovute alla situazione di emergenza sanitaria, i Soci aventi diritto
di voto possono formulare domande relative ai punti all'ordine del
giorno prima dell'Assemblea inviando, entro il 18 maggio 2021, una
comunicazione mail con i dati anagrafici necessari per
l'identificazione (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice
fiscale) al seguente indirizzo di posta elettronica:
ceb@edificatricebollatese.it.
Il Consiglio di amministrazione provvedera' a fornire risposta il
prima possibile e in ogni caso entro il 20 maggio 2021 (giorno
precedente l'assemblea), prendendo in esame le sole domande
strettamente pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno e in
cui sia possibile l'identificazione del Socio richiedente.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Enrico Bessi
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