Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione per il giorno 27 maggio 2021 alle ore 8,30 presso la
sede sociale, in Roma, via Lucrezia Romana n. 41/47 e,
all'occorrenza, in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2021
alle ore 10,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2020 con annesso bilancio consolidato e dichiarazione non finanziaria
nonche' della proposta di destinazione del risultato di esercizio;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Reintegrazione del Collegio sindacale a seguito delle
dimissioni di un Sindaco supplente;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti:
nomina della societa' di revisione e determinazione del compenso;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle «Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione», comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Determinazioni in ordine alle azioni proprie.
Ai sensi dell'art. 2370 del codice civile e per effetto dell'art.
18.3 dello statuto, hanno diritto di intervento e di voto in
assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima della data fissata
per la prima convocazione, risultino iscritti al Libro dei soci ed
abbiano depositato le azioni presso la sede sociale.
In considerazione della situazione sanitaria e delle iniziative
aziendali adottate per garantire il rispetto delle azioni
precauzionali necessarie contro il «Coronavirus (Covid-19)» ed in
virtu' di quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
all'art. 106, comma 2, come successivamente modificato e integrato,
che ha introdotto alcune norme eccezionali in materia di svolgimento
delle assemblee di societa' anche in deroga alle diverse disposizioni
statutarie, l'assemblea si svolgera', esclusivamente, mediante mezzi
di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di
voto.
Per poter partecipare, i soci dovranno seguire la procedura che
sara' comunicata successivamente a ciascun socio e pubblicata sul
sito www.iccreabanca.it
Per qualsiasi informazione al riguardo e' inoltre possibile
rivolgersi alla societa' all'indirizzo Pec: soci@pec.iccreabanca.it
Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Maino
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