Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in Benevento
al Viale Principe di Napoli n. 137, presso l'Hotel Italiano, per il
giorno 27 giugno 2021 alle ore 17 in prima convocazione ed
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2021
stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2020; relazione sulla
Gestione; relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Destinazione degli utili di esercizio;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e
determinazione compensi;
4. Determinazione Trattamento di fine mandato Amministratori;
5. Determinazione quota di ingresso a fondo perduto non ripetibile
per i nuovi consorziati.
6. Varie ed eventuali
Partecipazione all'assemblea
Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le
modalita' di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso
di convocazione saranno conformi ai provvedimenti emanati dalle
Autorita' competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre
che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei
dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della societa'. Le
eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse
modalita' previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque
attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per
tempo vigenti.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
La partecipazione all'assemblea e' riservata ai soci consorziati
titolari delle azioni di categoria "A" e ai soci investitori titolari
delle azioni di categoria "B".
Ai sensi dell'art. 21-22 del vigente statuto sociale per la
partecipazione all'assemblea i soci devono esibire i propri titoli o
certificati azionari esibendoli presso la sede legale del Consorzio
il giorno della data stabilita per l'assemblea.
Esercizio del voto per delega
I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante delega
scritta, con facolta' di utilizzare il modulo di delega disponibile
sul sito internet www.medilconsorzio.it. La delega puo' anche essere
inviata alla Societa' mediante raccomandata A/R presso la sede
sociale (Via Vittorio Veneto n.29 - 82100 BENEVENTO) all'attenzione
di "Consorzio Stabile Medil S.c.p.A." ovvero mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo consorziomedil@pec.it, entro il
giorno antecedente all'assemblea. Non possono essere conferite
deleghe a dipendenti, membri degli organi di controllo o
amministrativo delle societa' controllate, ne' a quest'ultime.
Il delegato non puo' rappresentare piu' di venti soci.
La delega deve essere esibita dal delegato in assemblea al
Presidente ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale.
Presentazione delle liste
La presentazione delle liste dei candidati al Consiglio di
Amministrazione avverra' secondo quanto previsto dall'art. 27 dello
statuto sociale, riportato in calce dal punto 27.1 al punto 27.4.
Nel caso le liste presentino uno o piu' candidati indipendenti
(art. 27.5 dello statuto sociale) andra' riportata tale qualifica con
asterisco a fianco del nominativo del candidato, il quale dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dalla legge.
Documentazione
Presso la sede legale della Societa' (Via Vittorio Veneto
n.29,82100 Benevento) e sul sito internet www.medilconsorzio.it ,
sono a disposizione:
- la documentazione di bilancio (Progetto di Bilancio al 31
dicembre 2020, Relazione sulla Gestione, Rendiconto Finanziario
unitamente alla relazione del Collegio Sindacale).
I signori soci che intendono ritirare copia dei predetti documenti
presso la sede sociale sono invitati a prendere appuntamento con
l'amministrazione nel rispetto delle normative sanitarie di
prevenzione e diffusione del virus Covid 19.
Benevento, 1 giugno 2021
Estratto dallo Statuto sociale
Art. 27 - Composizione dell'organo amministrativo
27.1 La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da 3 tre a 5 cinque membri, nominati dall'assemblea mediante
voto di lista.
27 .2 Le liste dei candidati devono essere in numero non inferiore
a due, e non devono essere collegate tra loro. Per la presentazione
di una lista e' necessaria la sottoscrizione a sostegno di almeno due
soci consorziati ed un azionista di categoria B. Ciascuna lista deve
essere composta di un numero di candidati compreso tra uno (1) e
cinque (5) persone fisiche.
27.3 Le liste vanno presentate al Collegio sindacale presso la sede
sociale almeno sette (7) giorni prima dell'assemblea convocata per
l'elezione del Consiglio di' Amministrazione. Il Presidente del
Collegio Sindacale rilascia ricevuta al presentatore della lista.
27.4 Nel consiglio di amministrazione deve essere assicurata la
presenza di un consigliere eletto nella lista che ha ricevuto il
numero di' voti immediatamente inferiore alla prima. Da tale lista
risultera' eletto il capolista.
Il presidente del consiglio di amministrazione
arch. Flavian Basile
TX21AAA6156
