Convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria
L'Assemblea dei Soci di Fider S.C. e' indetta in Bologna, via G.
Brini n. 45 - per il giorno martedi' 29 giugno 2021 alle ore 11:00 in
prima convocazione e per il giorno giovedi' 15 luglio 2021 alle ore
11:00, stesso luogo, in seconda convocazione.
Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
IN SEDE STRAORDINARIA
- Modifiche Statutarie: Articoli:12 lett. G, 14 comma 5 e 6, 27
comma 5 e 10, 45.5.
IN SEDE ORDINARIA
- Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 e relazioni
accompagnatorie: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Politica di remunerazione - informativa e aggiornamento;
- Definizione Aree territoriali;
- Regolamento Sociale ex art. 2521 c.c;
- Nomina societa' di revisione novennio 2021 - 2029;
- Deliberazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13,
comma 1, lett. n-bis) del D.L. n. 23/2020.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso da COVID-19, FIDER S.C. ha deciso di avvalersi
della facolta' stabilita dall'art. 106, comma 6, L. 24 aprile 2020,
n. 27 di conversione al D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) richiamato
dalla L. 21/2021, prevedendo che l'intervento dei Soci e il relativo
esercizio di voto, avverra' esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs n. 58/98
(TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.
FIDER S.C. ha individuato come Rappresentante Designato il sig.
Marco Ghetti, Consigliere di Fider S.C., domiciliato presso Agenzia
Unipolsai in via Roma 102, 47921 Rimini, cellulare: 348 5611511, Pec:
Marco.ghetti@pec.it
Pertanto, ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la
delega deve essere conferita - gratuitamente - al Rappresentante
Designato di cui sopra, entro la fine del secondo giorno precedente
la data di prima convocazione dell'Assemblea, utilizzando l'apposito
modulo di delega, secondo le modalita' di compilazione e trasmissione
nello stesso riportate, con le istruzioni di voto sugli argomenti
trattati all'ODG riservate al Rappresentante Designato.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la
sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il
delegante.
Ai sensi dell'art. 106 comma 2 della L. 27/ 2020, gli
Amministratori (incluso il Presidente), i Sindaci, il Segretario
della riunione, nonche' il Rappresentante Designato ex art.
135-undecies TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante
l'utilizzo di idonei mezzi di telecomunicazione con le modalita' a
essi individualmente comunicate. Non sara' necessario che si trovino
nel medesimo luogo il Presidente e il notaio verbalizzante.
Al fine di consentire l'esercizio informato del diritto-dovere di
delega, copia del Progetto di Bilancio di esercizio 2020 con annesse
relazioni, tutta la documentazione informativa sugli argomenti
all'ordine del giorno, il modulo di delega con le istruzioni di voto
al Rappresentante Designato, saranno messi a disposizione dei soci
presso: la Sede Legale di Bologna, la Direzione Generale di Rimini e
la Sede territoriale di Pesaro. La documentazione verra' altresi'
messa a disposizione dei soci nelle modalita' indicate sul sito
internet della societa' www.fider.com, nella sezione dedicata
"Assemblea soci 2021". Sara' inoltre possibile formulare domande
sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante
invio di una mail all'indirizzo: segreteria@fider.com. Le domande
dovranno pervenire entro il 26 giugno 2021 e alle stesse sara' data
risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 29 giugno 2021 alle
ore 10:00. Saranno prese in considerazione esclusivamente le
richieste e le domande strettamente pertinenti alle materie
all'ordine del giorno.
Fider s.c. si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del
presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente
all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19.
Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le norme dello
Statuto e del Regolamento sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Antonio Amelio
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