Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca
Centropadana Credito Cooperativo Societa' Cooperativa e' indetta in
prima convocazione per il giorno 08/07/2021, alle ore 10.00, presso
la Sede della Banca in Lodi, Corso Roma n. 100 e - occorrendo - in
seconda convocazione per il giorno 09/07/2021, alle ore 14.00, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA:
1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BORGHETTO LODIGIANO Societa'
Cooperativa nella BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO Societa'
Cooperativa ai sensi dell'articolo 2.502 C.C. e conseguente modifica
degli articoli dello Statuto sociale di seguito dettagliati: Art. 3
"Sede e competenza territoriale. Categorie di soci"; Art. 21 "Azioni
e trasferimento delle medesime"; Art. 22-bis "Azioni di finanziamento
ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93"; Art. 24 "Convocazione
dell'assemblea"; Art. 49 "Utili"; Art. 52 rinominato "Disposizioni
transitorie relative alla fusione con la Banca di Credito Cooperativo
di Borghetto Lodigiano"; Art. 53 di nuova introduzione rubricato
"Ulteriori disposizioni transitorie", sulla base delle rispettive
situazioni patrimoniali al 31/12/2020 e della relazione illustrativa
redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c.
2) Adeguamento della delega al Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell'art. 2443 c.c. della facolta' di aumentare il capitale
sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art.
150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione in una o piu' volte, per un importo massimo pari ad
Euro 201.248.129.
3) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto sociale, del potere
di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte dell'Autorita' di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs.
1/09/1993, n. 385.
4) Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al
Vice-Presidente Vicario, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la
stipulazione dell'atto di fusione.
PARTE ORDINARIA:
1) Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel
Progetto di fusione di cui al punto n. 1 della Parte Straordinaria e
all'art. 52 dello Statuto sociale della Banca a esso allegato, in
quanto incorporante, in ordine alla nomina di 4 (quattro) componenti
del Consiglio di Amministrazione, designati dall'assemblea di
approvazione del Progetto di fusione della Banca incorporata. Detta
nomina avviene a seguito delle dimissioni di n. 4 (quattro)
componenti il Consiglio di Amministrazione e avra' effetto dalla data
di efficacia della fusione e scadenza alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
2021, e cio' in attuazione del Progetto di fusione stesso.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con
modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che
l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea, eccezion fatta per il socio finanziatore
che, a norma dell'art. 22-bis, 4 comma, puo' esercitare il diritto di
voto dalla data di acquisto della qualita' di socio.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali della Banca
e pubblicati sull'Area Riservata del sito internet della Banca
(www.centropadana.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Straordinaria
di fusione e Ordinaria 2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante
le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per
stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla propria Filiale oppure inviare una e-mail
all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno
precedente la data di 1^ convocazione ovvero il 28 giugno 2021; la
risposta sara' fornita entro il 2 luglio 2021.
Le domande, unitamente alla fotocopia del documento di identita',
vanno avanzate:
- all'indirizzo di posta elettronica
assemblea.soci@centropadana.bcc.it;
- con consegna a mano presso qualsiasi Agenzia della Banca
specificando sulla busta "Domande per l'Assemblea Straordinaria di
fusione e Ordinaria 2021 Banca Centropadana".
Le risposte, nonche' le correlate incombenze della Banca, saranno
fornite dalla Societa', mediante pubblicazione sul sito internet
della Banca (www.centropadana.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea
Straordinaria di fusione e Ordinaria 2021) anche al fine di
permettere ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei
riscontri forniti dalla Societa' a dette domande.
La Societa' puo' fornire una risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto. La Societa' non dara' riscontro alle domande
pervenute oltre il termine indicato ne' a domande le cui risposte
sono gia' contenute nella documentazione posta a disposizione del
Socio.
Le modalita' di trasmissione delle domande, nonche' delle correlate
incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro
aspetto, sul sito internet della Banca (www.centropadana.bcc.it, Area
Soci, sezione Assemblea Straordinaria di fusione e Ordinaria 2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' l'Avv. Bissi Alessandra nata a Castel San
Giovanni (PC) il 19 aprile 1986, al quale potra' essere conferita
delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e le indicazioni di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono
reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo nell'Area
Riservata del sito internet (www.centropadana.bcc.it, Area Soci,
sezione Assemblea Straordinaria di fusione e Ordinaria 2021), ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,
li puo' consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire:
- in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest'ultimo non sia autenticata da personale della Banca all'uopo
autorizzato), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
"Delega Assemblea Straordinaria di fusione e ordinaria 2021 Banca
Centropadana - al Rappresentante Designato Avvocato Dott.ssa
Alessandra Bissi", con consegna presso un'agenzia della Banca (negli
orari di apertura) entro il 5 luglio 2021;
- in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura "Delega Assemblea Straordinaria di fusione e
ordinaria 2021 Banca Centropadana - al Rappresentante Designato
Avvocato Dott.ssa Alessandra Bissi", con consegna presso lo Studio
Villa Roveda Associati, in via Gabba, 7 - 26900 Lodi nelle giornate
di:
* mercoledi' 23 giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 17.00;
* mercoledi' 30 giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 17.00;
- in formato digitale, unitamente alla copia di un valido documento
di riconoscimento del Socio delegante, a mezzo PEC all'indirizzo di
posta elettronica certificata alessandra.bissi@ordineavvocatipc.it
entro le ore 10.00 del 6 luglio 2021; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo e
riprodotta in formato pdf.
Il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine del 6 luglio 2021,
ma non oltre le ore 23.59 del giorno 7 luglio 2021.
Si precisa che il Rappresentante Designato non accettera' le
deleghe e le istruzioni di voto pervenute senza parte della
documentazione richiesta ovvero con modalita' diverse da quelle sopra
indicate.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0371/426484 o via posta elettronica
all'indirizzo PEC alessandra.bissi@ordineavvocatipc.it, le Filiali
della Banca (nei giorni di apertura degli sportelli) oppure inviare
una mail all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sull'Area Riservata del sito internet della Banca
(www.centropadana.bcc.it, Area Soci, Sezione Assemblea Straordinaria
di fusione e Ordinaria 2021) un breve resoconto delle risultanze
delle decisioni assunte.
Lodi, 8 giugno 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
rag. Antonio Baietta
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