Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti di Banca Regionale di Sviluppo S.p.A. (BRS) sono convocati in assemblea ordinaria, esclusivamente mediante un collegamento audio/video, in prima convocazione, per le ore 11:00 del giorno 26/07/2021 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 11:00 del giorno 27/07/2021, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Progetto di Bilancio al 31/12/2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' incaricata della Revisione legale dei conti, delibere conseguenti; 2. Situazione patrimoniale della societa' ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile; provvedimenti ai sensi dell'art. 6 del DL 23/2020 comma 2, convertito in Legge 40/2020 cosi' come riformulato dalla Legge 178/2020; 3. informativa sulle risultanze del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020; 4. informativa sul governo societario per l'anno 2020; 5. informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno 2020; 6. nuove politiche di remunerazione e incentivazione 2021; 7. nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023: a. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; b. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; c. determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Partecipazione all'Assemblea Ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 3 comma 6 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, in ragione del perdurare dell'emergenza da COVID 19, la partecipazione all' Assemblea da parte degli azionisti sara' consentita, esclusivamente, mediante un collegamento audio/video, secondo le seguenti modalita', a garanzia dell'identificazione dei partecipanti, della loro partecipazione e dell'esercizio del diritto di voto secondo le previsioni di Legge e di Statuto. A. Almeno due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea, l'azionista che intenda partecipare, fara' pervenire alla Banca apposita attestazione rilasciata dall'intermediario presso il quale sono depositate le sue azioni; B. entro le ore 17:00 del giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea, l'azionista che abbia fatto pervenire la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione alla partecipazione all'assemblea, comunichera' a BRS, all'indirizzo soci@brsspa.it, l'indirizzo e-mail su cui ricevera' il link per accedere alla videoconferenza, allegando una copia di un valido documento di identita' e il consenso al trattamento dei dati, che trovera' sul sito di BRS, nella sezione "La Banca/Azionisti/Assemblee 2021/Assemblea luglio 2021"; C. nel caso intendesse farsi rappresentare da un delegato, l'azionista dovra' inviare al medesimo indirizzo, debitamente compilato e firmato, il modello di delega, nonche' una copia di un valido documento di identita' dell'azionista e del delegato. Dovra', inoltre, segnalare l'indirizzo e-mail su cui il delegato ricevera' il link per accedere alla videoconferenza allegando il consenso al trattamento dei dati da questi sottoscritto. La delega e il modello saranno disponibili sul sito di BRS, nella sezione "La Banca/Azionisti/Assemblee 2021/Assemblea luglio 2021"; D. l'azionista o il delegato ricevera' quindi, all'indirizzo e-mail indicato, il link per accedere all'Assemblea in videoconferenza; E. a partire dalle ore 9,30 del giorno fissato per l'Assemblea, si procedera' all'identificazione e ammissione degli azionisti o dei loro delegati secondo le indicazioni tecniche disponibili sul sito www.brsspa.it, nella sezione "La Banca/Azionisti/Assemblee 2021/Assemblea luglio 2021"; F. lo svolgimento dell'Assemblea seguira' le relative disposizioni dello Statuto sociale e del vigente Regolamento assembleare e la societa' non sara' in alcun modo responsabile dei mezzi telematici ne' della connessione utilizzati dai partecipanti. Documentazione sui punti all'Ordine del Giorno G. La documentazione inerente ai punti all'Ordine del Giorno, che la vigente normativa prevede sia messa a disposizione degli azionisti, e' disponibile sul sito di BRS, nella sezione "La Banca/Azionisti/Assemblee 2021/Assemblea luglio 2021". Napoli, 05/07/2021 Il presidente del consiglio di amministrazione Giuseppina Mengano TX21AAA7764