Convocazione di assemblea
Per il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 16.00, presso l'unita'
locale in Verona, Via Enrico Fermi n.4, ovvero con mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di
voto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 dello Statuto
Sociale ed al comma 4 dell'art.2370 del Codice Civile e del comma 2,
dell'art.106, del D.L. n.18/2020, al link che sara' indicato sul sito
web della societa', e' convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Bilancio al 30 giugno 2021: relazioni e delibere di cui
all'art.2364 del Codice Civile e presentazione del Bilancio
Consolidato alla stessa data;
2. Rinnovo cariche sociali, ratifica e cooptazione amministratore;
3. Compensi agli Amministratori;
4. Varie ed eventuali.
Modalita' di partecipazione all'Assemblea come da disposizioni di
legge e dello statuto sociale:
1. Informazioni per gli azionisti:
Il capitale sociale della Societa' ammonta ad Euro.259.896 ed e'
suddiviso in 10.920.000 azioni ordinarie, senza indicazione del
valore nominale, ciascuna delle quali da' diritto ad un voto.
2. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea:
Ai sensi dell'art.21 dello Statuto, la legittimazione
all'intervento in assemblea e' attestata da una comunicazione alla
societa', effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei
conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi e
nei termini di legge, in conformita' alle proprie scritture
contabili, rilasciata in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto. La comunicazione e' effettuata sulla base delle evidenze
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il
18 ottobre 2021).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
degli intermediari successivamente a tale termine non rilevano ai
fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'assemblea.
La comunicazione dell'intermediario dovra' pervenire alla Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 22 ottobre 2021.
Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto
qualora le comunicazioni pervengano alla Societa' oltre il predetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta
che la comunicazione alla Societa' e' effettuata dall'intermediario
su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Non sono previste
procedure di voto segreto, per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
3. Voto per delega e conferimento di delega:
Ove i legittimati, cosi' come individuati al punto 2., volessero
esercitare voto per delega, potranno reperire i relativi moduli
presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 37126 Verona, e/o sul
sito internet della Societa', https://www.creactivesgroup.com/. I
moduli di delega, una volta compilati, dovranno essere inviati
tramite posta elettronica all'indirizzo info@creactivesgroup.com.
4. Documentazione:
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno, prevista dalla normativa vigente, sara' messa a disposizione
degli Azionisti, e di coloro ai quali spetta il diritto di voto,
presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 37126 Verona, e
pubblicata sul sito internet della Societa'
https://www.creactivesgroup.com/ nei termini di legge.
Verona, 5 ottobre 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Gamberoni Paolo
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