Convocazione di assemblea Per il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 16.00, presso l'unita' locale in Verona, Via Enrico Fermi n.4, ovvero con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 dello Statuto Sociale ed al comma 4 dell'art.2370 del Codice Civile e del comma 2, dell'art.106, del D.L. n.18/2020, al link che sara' indicato sul sito web della societa', e' convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio al 30 giugno 2021: relazioni e delibere di cui all'art.2364 del Codice Civile e presentazione del Bilancio Consolidato alla stessa data; 2. Rinnovo cariche sociali, ratifica e cooptazione amministratore; 3. Compensi agli Amministratori; 4. Varie ed eventuali. Modalita' di partecipazione all'Assemblea come da disposizioni di legge e dello statuto sociale: 1. Informazioni per gli azionisti: Il capitale sociale della Societa' ammonta ad Euro.259.896 ed e' suddiviso in 10.920.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali da' diritto ad un voto. 2. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea: Ai sensi dell'art.21 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in assemblea e' attestata da una comunicazione alla societa', effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi e nei termini di legge, in conformita' alle proprie scritture contabili, rilasciata in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione e' effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 18 ottobre 2021). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti degli intermediari successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 22 ottobre 2021. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Societa' oltre il predetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Societa' e' effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Non sono previste procedure di voto segreto, per corrispondenza o con mezzi elettronici. 3. Voto per delega e conferimento di delega: Ove i legittimati, cosi' come individuati al punto 2., volessero esercitare voto per delega, potranno reperire i relativi moduli presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 37126 Verona, e/o sul sito internet della Societa', https://www.creactivesgroup.com/. I moduli di delega, una volta compilati, dovranno essere inviati tramite posta elettronica all'indirizzo info@creactivesgroup.com. 4. Documentazione: La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sara' messa a disposizione degli Azionisti, e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 37126 Verona, e pubblicata sul sito internet della Societa' https://www.creactivesgroup.com/ nei termini di legge. Verona, 5 ottobre 2021 Il presidente del consiglio di amministrazione ing. Gamberoni Paolo TX21AAA10358