Convocazione di assemblea
L'assemblea straordinaria e ordinaria delle Socie e dei Soci della
CereaBanca 1897 Credito Cooperativo Societa' Cooperativa e' indetta
in prima convocazione per il giorno 21 dicembre 2021, alle ore 10:00,
nei locali della Sede Legale in Cerea (Vr), via Paride da Cerea n. 30
e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 22 dicembre
2021, alle ore 09:30 presso Palazzo Orti Manara in Verona, Stradone
Porta Palio n. 31, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
IN SEDUTA STRAORDINARIA
1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di
CEREABANCA 1897 CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA nella
BANCA DI VERONA E VICENZA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
ai sensi dell'art. 2502 cod. civ.
2) Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel
Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 e all'art. 53
dello Statuto sociale della Banca incorporante a esso allegato, in
ordine alla designazione dei nominativi che saranno proposti alla
Banca incorporante ai fini della nomina, da parte di quest'ultima, di
un componente il Consiglio di Amministrazione e di un componente
effettivo del Collegio Sindacale, che andranno a integrare i due
predetti organi sociali della Banca derivante dalla fusione con
effetto dalla data di efficacia civilistica di quest'ultima fino
all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.
IN SEDUTA ORDINARIA
3) Azione sociale di responsabilita' ai sensi degli artt. 2392 e
2393 cod. civ. nei confronti di un ex componente dell'Organo di
Amministrazione della Banca in carica tra il 2012 ed il 2020:
considerazioni e deliberazioni in merito.
4) Polizza assicurativa responsabilita' civile degli
amministratori: ultrattivita' del periodo di notifica.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da 'COVID-19', e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
pubblica - di avvalersi della facolta', stabilita dal Decreto Legge
n. 105 del 23/07/2021, art. 6 che proroga al 31/12/2021 le previsioni
di cui all'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del
17/03/2020, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza
fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai
sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U.
finanza o TUF).
I signori Soci possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli
Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' i soggetti legittimati ai sensi di
legge e di statuto e individuati con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 17 novembre 2021, hanno la possibilita' di
partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi
di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede legale - Ufficio Soci e
Relazioni Esterne, le Sedi distaccate e le Filiali della Banca e
consultabili sul sito internet della Banca (www.cereabanca1897.it,
Area Riservata Soci, Sezione - Assemblea 22 dicembre 2021 - Documenti
assembleari), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi al personale dell'Ufficio Soci e Relazioni esterne,
chiamando il numero 0442/1886475 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9:00 alle 16.45) o scrivendo all'indirizzo email
spaziosoci@cereabanca1897.it
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
I Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono
porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea
entro il 06 dicembre 2021; la risposta sara' fornita entro il 13
dicembre 2021.
Le domande, corredate da copia di un valido documento di identita'
del Socio, vanno avanzate agli indirizzi e-mail
spaziosoci@cereabanca1897.it o PEC 8481cereabanca1897@legalmail.it,
consegnate presso la Sede legale - Ufficio Soci e Relazioni Esterne,
le Sedi distaccate e le Filiali della Banca o spedite all'indirizzo
CereaBanca 1897 - Ufficio Soci e Relazioni Esterne, Via Paride da
Cerea n. 30, Cerea (Vr), specificando sulla busta 'Domande motivate
per l'Assemblea del 22/12/2021'. Se di interesse generale, le
risposte saranno pubblicate sul sito internet della Banca
(www.cereabanca1897.it, Area Riservata Soci, Sezione - Assemblea 22
dicembre 2021 - Documenti assembleari)
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, il notaio Golia Dott.ssa
Luisa, mediante delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il notaio Golia Dott.ssa Luisa ha comunicato che, in caso di suo
impedimento, potra' essere sostituita dalla Sig.ra Faccioni Daniela,
sua collaboratrice di studio.
Presso la Sede legale - Ufficio Soci e Relazioni Esterne, le Sedi
distaccate e le Filiali della Banca e sul sito internet della Banca
(www.cereabanca1897.it, Area Riservata Soci, Sezione - Assemblea 22
dicembre 2021 - Documenti assembleari) potranno essere reperiti:
l'avviso di convocazione; il modulo di delega, comprensivo della
sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto; le
indicazioni sulle modalita' di conferimento o revoca delle stesse
nonche' alcune brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti posti
all'ordine del giorno.
TRASMISSIONE DELLA DELEGA E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO
La delega al Rappresentante Designato va conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo, completata dalle istruzioni di
voto e, in alternativa:
- accompagnata da fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante;
- autenticata da persona a cio' autorizzata con delibera del
Consiglio di Amministrazione della Banca.
Il tutto potra' essere fatto pervenire attraverso una delle
seguenti modalita':
- per il tramite di una delle Filiali della Banca, in busta chiusa,
entro le ore 16:45 del 17 dicembre 2021. Sulla busta va apposta la
dicitura 'Delega Assemblea 22/12/2021 di CereaBanca 1897', che dovra'
essere ivi consegnata;
- a mezzo posta spedita al Rappresentante Designato, presso lo
Studio Notarile Golia Dott.ssa Luisa, via XXV Aprile n. 51, 37053
Cerea (Vr), e pervenuta entro le ore 17:00 del 17 dicembre 2021;
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
'luisa.golia@postacertificata.notariato.it', entro le ore 24:00 del
17 dicembre 2021. I moduli di delega e le istruzioni di voto devono
essere muniti di firma elettronica qualificata o di firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF). In quest'ultimo caso la
delega di voto dovra' essere accompagnata dalla copia del documento
di identita'.
Il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0442/1908068, o via posta elettronica
all'indirizzo luisa.golia@notariato.it , anche il personale
dell'Ufficio Soci e Relazioni Esterne della Banca, chiamando il
numero 0442/1886475 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle
9:00 alle 16:45) o scrivendo all'indirizzo e-mail
spaziosoci@cereabanca1897.it.
AUTENTICA DELLA FIRMA E RISERVATEZZA DELLE ISTRUZIONI DI VOTO
Per l'autenticazione delle firme di delega il Consiglio di
Amministrazione ha incaricato, con delibera del 17 novembre 2021, ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, i Vice Presidenti, il
Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, i Preposti di
Filiale, il Responsabile Area Commerciale e il Responsabile
dell'Ufficio Soci e Relazioni Esterne nei giorni e orari di apertura
degli sportelli.
Le istruzioni di voto, che accompagnano il modulo di delega su
foglio a parte, vanno comunicate esclusivamente al Rappresentante
Designato. Per lo svolgimento delle attivita' di cui e' incaricato,
il Rappresentante Designato trattera' i dati come da informativa
disponibile sul sito internet della Banca (www.cereabanca1897.it,
Area Riservata Soci, Sezione - Assemblea 22 dicembre 2021 - Documenti
assembleari)
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Entro il 29 dicembre 2021 sara' pubblicato sul sito internet della
Banca (www.cereabanca1897.it, Area Riservata Soci, Sezione -
Assemblea 22 dicembre 2021 - Documenti assembleari) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Cerea, li' 17 novembre 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Marco Pistritto
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