Convocazione di assemblea straordinaria
L'assemblea in sede straordinaria degli Azionisti della societa'
Maccorp Italiana S.p.A. e' convocata per il giorno 13 dicembre 2021,
alle ore 7:30, in prima convocazione e per il giorno 14 dicembre
2021, alle ore 16:00, in seconda convocazione, presso lo studio del
notaio Angelo Busani in Via S. Maria Fulcorina n. 2 Milano, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile,
riservato in opzione agli Azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 2
e 3 del Codice Civile, mediante emissione di massime n. 9.090.908
Azioni Ordinarie senza valore nominale ad un prezzo di euro 0,55 per
Azione, e cosi' per un importo complessivo massimo di nominali Euro
4.999.999,40. Conseguenti modifiche dell'art. 5 dello Statuto
Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Emissione di strumenti partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del
Codice Civile convertibili in Azioni Ordinarie per un importo fino ad
un valore massimo di Euro 11.909.788,00 e relativo aumento di
capitale al servizio della conversione riservata in opzione agli
Azionisti. Adozione delle conseguenti modifiche dell'art. 5 dello
Statuto Sociale e approvazione del regolamento degli strumenti
finanziari partecipativi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si informano i Signori Azionisti che:
Visto l'articolo 9.4 dello statuto sociale nonche' l'art. 106 D.L.
17/03/2020 n° 18 (in tema di prevenzione della diffusione del
contagio da Covid-19), l'adunanza potra' avvenire anche in modalita'
di videoconferenza e in quest'ultimo caso sara' validamente
costituita anche se il Presidente ed il Segretario non saranno
presenti fisicamente nello stesso luogo a condizione che i mezzi di
telecomunicazione garantiscano l'identificazione dei partecipanti.
La Societa' fornira' ai soggetti legittimati all'intervento in
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni
per consentire - tramite Cisco Webex o altro strumento - l'accesso ai
lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. A tal
fine, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta
all'indirizzo di posta elettronica segreteriasocietaria@maccorp.it
allegando almeno un documento di identita'.
La documentazione afferente e' resa disponibile in copia presso la
sede legale della Societa'.
Maccorp Italiana S.p.A. - p. l'Organo Amministrativo - Il presidente
Luciano Fausti
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