Convocazione di assemblea straordinaria L'assemblea in sede straordinaria degli Azionisti della societa' Maccorp Italiana S.p.A. e' convocata per il giorno 13 dicembre 2021, alle ore 7:30, in prima convocazione e per il giorno 14 dicembre 2021, alle ore 16:00, in seconda convocazione, presso lo studio del notaio Angelo Busani in Via S. Maria Fulcorina n. 2 Milano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, riservato in opzione agli Azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 2 e 3 del Codice Civile, mediante emissione di massime n. 9.090.908 Azioni Ordinarie senza valore nominale ad un prezzo di euro 0,55 per Azione, e cosi' per un importo complessivo massimo di nominali Euro 4.999.999,40. Conseguenti modifiche dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Emissione di strumenti partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile convertibili in Azioni Ordinarie per un importo fino ad un valore massimo di Euro 11.909.788,00 e relativo aumento di capitale al servizio della conversione riservata in opzione agli Azionisti. Adozione delle conseguenti modifiche dell'art. 5 dello Statuto Sociale e approvazione del regolamento degli strumenti finanziari partecipativi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Si informano i Signori Azionisti che: Visto l'articolo 9.4 dello statuto sociale nonche' l'art. 106 D.L. 17/03/2020 n° 18 (in tema di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19), l'adunanza potra' avvenire anche in modalita' di videoconferenza e in quest'ultimo caso sara' validamente costituita anche se il Presidente ed il Segretario non saranno presenti fisicamente nello stesso luogo a condizione che i mezzi di telecomunicazione garantiscano l'identificazione dei partecipanti. La Societa' fornira' ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire - tramite Cisco Webex o altro strumento - l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. A tal fine, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo di posta elettronica segreteriasocietaria@maccorp.it allegando almeno un documento di identita'. La documentazione afferente e' resa disponibile in copia presso la sede legale della Societa'. Maccorp Italiana S.p.A. - p. l'Organo Amministrativo - Il presidente Luciano Fausti TX21AAA12368