Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca Patavina Credito
Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco s.c. e' indetta in prima
convocazione per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 16.00, nei locali
della Sede legale, in Piove di Sacco (PD) via Alessio Valerio, n. 78
e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 29 aprile
2022, alle ore 16,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.
4. Governo Societario.
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto.
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli Organi Amministrativo e di Controllo, il
Direttore Generale ed i Vice Direttori Generali, il Rappresentante
Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai Soci, a cio'
legittimati ai sensi di legge e di Statuto, hanno la possibilita' di
partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi
di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica degli articoli 1.3, 3.1,
4.1, 7.2,14.2, 15.1, 17.2,17.8, 18.2, 19.2, 19.3, 23.2, 25.2 e 28.2
del Regolamento assembleare ed elettorale e consistenti oltre che
negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi
relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensivi
delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende
sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede
legale - Segreteria Generale. Sul sito internet della Banca
www.bancapatavina.it - Soci - Area riservata - Assemblea ordinaria
2022 sono pubblicati e consultabili brevi relazioni riguardanti i
singoli argomenti in parola, ove ciascun Socio puo' accedere con le
proprie credenziali.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che desiderano consultare
e ritirare la suddetta documentazione accedendo alla Sede legale
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nella Sede in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale della Banca o chiamando il Numero
Verde 800572797.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 18/04/2022
(10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta sara'
fornita entro il 22/04/2022 (entro il 3° giorno precedente la data di
1^ convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Informazioni sulle modalita' di voto" pubblicato sul sito internet
della Banca (www.bancapatavina.it - Soci - Area riservata - Assemblea
ordinaria 2022).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' l'Avvocato Stefano Rognini, al quale potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede Legale e gli Sportelli della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bancapatavina.it - Soci - Area riservata - Assemblea ordinaria
2022), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li puo' consultare, scaricare e stampare.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo agli Sportelli della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire entro le ore 16.45 del
26 aprile 2022, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del Socio delegante in busta chiusa,
sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2022 Banca
Patavina", ad ADM Associati, via San Crispino, 82 - 35129 Padova alla
c.a. Avvocato Stefano Rognini - Rappresentante Designato, oppure
essere recapitata sempre entro le ore 16.45 del 26 aprile 2022 ad uno
degli Sportelli della Banca.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, puo' essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata del Rappresentante Designato
"assembleapatavina@pec.it", e in questo caso entro le ore 23:59 dello
stesso 26 aprile 2022; in tale ipotesi, la delega deve essere munita
di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta
nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in
formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di
posta elettronica certificata. Il Rappresentante Designato ha
facolta' di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo
il suddetto termine, ma non oltre le ore 23.59 del 27 aprile 2022.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 049 8078764, o via posta elettronica
all'indirizzo assembleapatavina@admassociati.it, anche la Banca al
Numero Verde 800572797 (nei giorni di apertura degli Sportelli dal
lunedi' al venerdi' dalle 9:00 alle 16:45), alla quale potra' pure
essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del terzo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancapatavina.it
- Soci - Area riservata - Assemblea ordinaria 2022) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Piove di Sacco, li' 28 marzo 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Leonardo Toson
TX22AAA3740
