Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci
L' Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata presso
la Sede Legale in Fondi, Via Appia Km 118,600, per le ore 15.00 di
Giovedi' 28 Aprile 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione, per
le ore 12.00 di Venerdi' 29 Aprile 2022, visto l'art. 3 comma 1 del
decreto legge 30 dicembre 2021 n.228, convertito in legge 25 febbraio
2022 n.15, con intervento dei soci svolto esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato ai sensi del D.Lgs n. 58/1998,
art.135-undecies, per trattare il seguente
Ordine del giorno
Parte Straordinaria
1.Adozione nuovo Statuto Sociale;
Parte Ordinaria
1.Adozione nuovo Regolamento Assembleare;
2.Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2021; relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione legale dei conti;
deliberazioni consequenziali;
3. Determinazione del prezzo delle azioni;
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;
5. Nomina di Amministratori, Sindaci e Probiviri per gli esercizi
2022-2023-2024 e nomina di un Amministratore per sostituzione;
6. Politiche di remunerazione: informativa anno 2021 e proposta di
approvazione documento relativo al 2022;
7. Proposta di determinazione del compenso degli Amministratori -
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Determinazione dell'emolumento annuale ai sindaci effettivi per
l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. specifica
che l'intervento dei soci in Assemblea sara' possibile esclusivamente
mediante delega al Rappresentante Designato.
L'art. 3, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2021 n.228,
convertito in legge 25 febbraio 2022 n.15, ha prorogato al 31 luglio
2022 la possibilita' di tenere le assemblee secondo le disposizioni
emergenziali originariamente stabilite dall'art. 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 convertito in legge con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.27.
La Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. ha designato, ai sensi
dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 ("TUF"), quale Rappresentante Designato il Prof. Gaetano Caputi
(o in sua assenza l'Avv. Carlo Rizzo), in virtu' della qualificazione
professionale acquisita e della esperienza maturata in occasione
delle Assemblee dei soci tenutesi negli anni 2020 e 2021. Resta
quindi preclusa la partecipazione fisica e/o mediante l'utilizzo dei
sistemi di collegamento a distanza dei singoli Soci.
Ai sensi dell'art. 135-decies TUF, il Rappresentante Designato
Prof. Gaetano Caputi ha dichiarato di essere componente dell'Organo
di Amministrazione, nella qualita' di Consigliere Indipendente, della
ULIXES Sgr SpA, societa' controllata dalla Banca Popolare di Fondi
Soc. Coop. e facente parte del gruppo bancario Banca Popolare di
Fondi, nonche' Presidente, senza poteri individuali di gestione,
della Societa' Conafi S.p.A., societa' capogruppo del Gruppo Conafi,
di cui fa parte la societa' ISCC Fintech S.p.A., nel cui consiglio di
amministrazione siede come consigliere indipendente, senza poteri
individuali di gestione, il Dott. Gianluca Marzinotto, Direttore
Generale della Banca Popolare di Fondi societa' cooperativa.
Il Rappresentante Designato Prof. Gaetano Caputi ha dichiarato
inoltre di non avere interesse proprio rispetto alle proposte
sottoposte al voto dell' Assemblea straordinaria e ordinaria.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovra'
pertanto conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al
Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione
degli appositi moduli, resi disponibili 15 giorni prima della prima
convocazione dell'Assemblea sul sito internet della Societa'
www.bpfondi.it nella sezione "Soci".
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato possono anche
derivare da sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in
deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici da parte dei singoli soci in relazione all'Assemblea.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante
Designato) potra' avvenire con le modalita' ad essi comunicate, nel
rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale hanno diritto di
intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta
giorni ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno
due giorni non festivi prima della data fissata per la prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo
di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie
azioni iscritte in conto presso la banca.
Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
Ai Soci che hanno le azioni depositate in amministrazione e
custodia presso la Banca verra' spedito il biglietto di ammissione
contenente lo stampato per l'eventuale rilascio di delega ad altro
socio. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro
socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca.
Ogni Socio puo' rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Le
deleghe rilasciate nei casi e con le modalita' previsti dallo Statuto
debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o munite di un
visto di autenticita' apposto all'atto della firma da un dipendente
della Banca a cio' abilitato e cioe' da un Dirigente, da un
Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto.
La delega con istruzioni di voto dovra' essere conferita,
gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme
di legge, al Rappresentante Designato Prof. Gaetano Caputi mediante
compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno resi
disponibili 15 giorni prima della prima convocazione dell'Assemblea,
sul sito internet della Societa' www.bpfondi.it nella sezione "Soci",
da far pervenire entro la fine del secondo giorno precedente la data
fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, con le modalita'
contenute nella comunicazione inviata ai soci e pubblicata sul sito
internet della banca nella sezioni Soci.
Una comunicazione con il riepilogo del contenuto dei capi posti
all'ordine del giorno e delle proposte di delibera sara' pubblicata
nella sezione del sito internet della banca protetta e riservata ai
Soci stessi.
Tutta la documentazione pubblicata nella sezione "Soci" del sito
internet della Banca, sara' disponibile mediante inserimento del
codice che sara' comunicato ad ogni singolo socio nella lettera di
convocazione dell'Assemblea.
La delega conferita al Rappresentante Designato e fatta pervenire
ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state
conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto
saranno revocabili entro la fine del secondo giorno precedente la
data fissata per la 1° convocazione dell'Assemblea.
La documentazione inerente l'Assemblea e' a disposizione per la
consultazione presso la sede legale della Societa', nei termini di
legge, e, in considerazione dell'opportunita' di non causare
concentrazioni di accessi, presso le dipendenze.
Fondi, 28 Marzo 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Carroccia
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