Convocazione di assemblea ordinaria
L'Assemblea Ordinaria dei soci della Banca Centro Lazio Credito
Cooperativo Societa' Cooperativa con sede in Palestrina (Rm), viale
della Vittoria, n.21, e' indetta in prima convocazione, il giorno
GIOVEDI' 28 aprile 2022 alle ore 08.30, in Palestrina presso la sede
sociale in viale della Vittoria, n.21 e, occorrendo, in seconda
convocazione, il giorno VENERDI' 29 aprile 2022 alle ore 10.00 presso
gli stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021:
destinazione del risultato di esercizio
2. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia
3. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale
4. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci
7. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021
8. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti
9. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati
Modalita' di partecipazione all'Assemblea
In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, Banca
Centro Lazio (la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della facolta'
stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede
l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.
Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza, ne' delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i sindaci,
il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali sia
richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire
in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni
caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e
il Segretario verbalizzante.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 28 gennaio
2022 ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di
Socio.
Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 28
gennaio 2022: 4901.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato Computer Share S.p.A. (il "Rappresentante
Designato"), con sede legale in via Lorenzo Mascheroni 19, Milano,
c.f. 06722790018, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega a Computer Share
S.p.A., contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2022 e presso la sede
sociale e le filiali della Banca.
Il modulo di delega/istruzioni di voto debitamente compilato e
sottoscritto, unitamente alla seguente documentazione:
a) copia, debitamente sottoscritta, di un documento d'identita'
avente validita' corrente del firmatario della delega;
b) qualora il delegante sia una persona giuridica, copia,
debitamente sottoscritta, di un documento d'identita' avente
validita' corrente del firmatario della delega (scelto tra gli
amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3
dello statuto della Banca), oltre a documentazione idonea ad
attestarne qualifica e poteri;
c) qualora il delegante sia esercente la responsabilita'
genitoriale/ tutore pro tempore, copia, debitamente sottoscritta, di
un documento d'identita' avente validita' corrente del firmatario
della delega, oltre a documentazione idonea ad attestarne qualifica e
poteri;
deve essere trasmesso a Computershare S.p.A. mediante una delle
seguenti modalita' alternative:
(i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
ufficioroma@pecserviziotitoli.it (oggetto "Delega e istruzioni di
voto Assemblea Banca Centro Lazio 2022") di copia riprodotta
informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata
o digitale dalla casella di posta elettronica certificata del socio
titolare del diritto di voto.
La documentazione sopra indicata deve pervenire a Computershare
S.p.A. entro la fine del secondo giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro le ore 23:59 del 26
aprile 2022.
(ii) consegna della documentazione cartacea sottoscritta con firma
autografa presso la sede legale o le filiali della Banca che saranno
indicate sul sito internet, durante gli orari di apertura indicati
sul medesimo sito all'indirizzo www.bancacentrolazio.net sezione
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2022 con modalita' che
garantiscano la segretezza delle istruzioni di voto (busta chiusa
sottoscritta sui lembi dal Socio e contenente le sole istruzioni di
voto, con all'esterno la dicitura "Istruzioni di voto Assemblea Banca
Centro Lazio 2022"), e l'identita' del delegante. Un soggetto
autorizzato ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto Sociale provvedera'
ad autenticare la firma del delegante apposta sul modulo di delega
(che, unitamente alla documentazione sopra elencata, verra' spillato
all'esterno della busta chiusa contenente le istruzioni di voto), e
rilascera' la ricevuta di consegna del plico, che a sua cura
depositera' presso la sede legale o le filiali della Banca.
In caso di consegna della documentazione presso la Sede legale o le
Filiali della Banca la stessa deve pervenire entro le ore 17.00 del
26 aprile 2022 onde consentirne la spedizione in tempo utile a
Computershare S.p.A.
Entro gli stessi termini la delega e le istruzioni di voto potranno
essere modificate o revocate, con le medesime modalita' previste per
il rilascio.
Il modulo di delega, nella parte relativa alle istruzioni di voto,
indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in
votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
e' possibile contattare il Rappresentante Designato al numero
06-45417430 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00) oppure
tramite e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.it.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea il Rappresentante
Designato ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni
pervenute; inoltre, nei limiti previsti dallo statuto, il voto verra'
mantenuto segreto.
Facolta' dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, e'
prevista la facolta', per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea, di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
mediante invio di comunicazione scritta alla Banca all'indirizzo di
posta elettronica segreteriagenerale@bancacentrolazio.net, fino a 7
giorni prima della data dell'assemblea.
La Banca potra' fornire una risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto; il riscontro sara' fornito entro 3 giorni prima
della data dell'assemblea.
Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese
pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancacentrolazio.net sezione
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2022
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale e
le filiali il cui elenco e' disponibile sul sito internet della Banca
entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
La Documentazione sara' pubblicata altresi' sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancacentrolazio.net sezione
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2022
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del decimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'.
Palestrina, 30 marzo 2022.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Amelio Lulli
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