Convocazione di assemblea 
 

  E' convocata l'assemblea ordinaria di BANCA IFIGEST S.p.A.  che  si
terra' in Firenze presso  la  sede  sociale  di  Piazza  Santa  Maria
Soprarno n. 1, il giorno 30 aprile  2022  alle  ore  11,00  in  prima
convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per  il  giorno  9
maggio 2022 stesso luogo ed  ora,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente. 
  La partecipazione sara' consentita, ai  sensi  dell'art.  12  dello
Statuto Sociale, anche presso la filiale di Milano - Via Durini n. 27
- che sara' collegata in modalita' audio/video con la Sede. 
  ORDINE DEL GIORNO 
  PARTE ORDINARIA 
  1.Delibere ai sensi dell'art.2364 del Codice Civile 
  2.Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 
  3.Politiche di remunerazione ed incentivazione: 
  a)Politiche di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti 
  b)Informativa all'Assemblea 
  c)Relazione delle Funzioni aziendali  di  Controllo  Interno  sulle
verifiche effettuate 
  PARTE STRAORDINARIA 
  4.Aumento di capitale sociale a pagamento, fino ad Euro  16.532.527
e sovraprezzo di Euro 3,65  ad  azione  riservato  agli  ex  Soci  di
minoranza di SOPRARNO SGR S.p.A. e quindi con esclusione del  diritto
di opzione ai sensi dell'art. 2441 - sesto comma c.c. 
  5.Revisione  dello  Statuto  Sociale  ed  adeguamento  alle   nuove
normative di vigilanza: articolo 5 "Capitale  Sociale",  articolo  11
"Intervento in Assemblea",  articolo  12  "Assemblee  -  Disposizioni
Generali", articolo  15  "Disposizioni  Generali  (del  Consiglio  di
Amministrazione)",   articolo   18   "Riunioni   del   Consiglio   di
Amministrazione", articolo 20 "Poteri e cariche sociali", articolo 26
"Collegio Sindacale - Disposizioni Generali". 
  Hanno diritto d'intervento tutti  gli  azionisti  nell'ossequio  di
quanto stabilito dall'Art. 11 dello Statuto Sociale e quanto previsto
dall'art. 2370 c.c. 

                            Il presidente 
                      Carlo Scognamiglio Pasini 

 
TX22AAA4527